不扩散、核裁军及和平利用核能的基础上不懈努力，共同提高《条约》的有效性。 本组织成员国重申，愿继续推动落实俄美两国发起的“打击核恐怖主义全球倡议”，对《中亚 的基础上，继续寻找各方均能接受的解决问题的途径。 十三、国际社会面临的共同威胁——毒品走私、恐怖主义和跨境有组织犯罪问题使阿富汗局势日趋复杂，本 ...
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经营、报关、口岸运输、跨境运输的从业人员在货物进出口业务中故意实施违反海关监管行为的。3、关于走私特定物品的认定。走私特定货物的犯罪，行为人除了具有走私的 适用《刑法》第156条的规定处罚。对于事先与走私分子密谋、策划、联络，有组织、有分工地实施走私行为的，无论其是否直接参与走私活动，均应按照《刑法》 ...
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毒品案和走私制毒物品案，由边防管理部门管辖。对其中跨省、自治区、直辖市和具有涉外因素的毒品犯罪案件，需要禁毒部门协助侦查的，禁毒部门应当主动、积极配合 第六章妨害社会管理秩序罪中的下列案件：第三节妨害国(边)境管理罪中的下列案件：1.组织他人偷越国(边)境案(第318条)2.运送他人偷越国(边)境案( ...
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的信息共享和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌洗钱的黑社会组织、毒品、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪。厦门市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、 文件中增加相应的反洗钱要求；加强对跨境资金异常流动情况的监测，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法机关 ...
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，治安管理也面临更多的新情况、新问题。持枪犯罪、严重经济犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪(包括黑社会犯罪)以及卖淫嫖娼等社会丑恶现象，将成为危害社会治安秩序和 黑社会组织的调查控制工作，与港、澳警方密切合作打击跨境犯罪，改进和加强边防和出入境管理工作，积极在确保香港、澳门平稳过渡和顺利回归，保持香港、澳门的 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 ，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。3加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准 跨境银行监管方面的交流与合作做出了规定。“跨境银行监管”这份最近的文件是在离岸银行监管组织的协助下由巴塞尔委员会制定的，１９９６年６月出席银行 ...
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组织、领导、参加黑社会性质组织罪，组织、领导、参加恐怖活动组织罪或者走私犯罪，毒品犯罪等重大复杂的共同犯罪案件，律师提出会见犯罪嫌疑人的，应当在五日内 、职业介绍、拍摄影视剧等。第一百二十一条国际性、全国性、全市性或者跨区县举办的大型社会活动由市公安局负责安全检查，其他大型社会活动由举办地的所在地公安 ...
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