。市法院负责依法审理银行债权债务案件，在案件审理中，切实做到保护银行业金融机构合法权益，坚决打击债务人通过各种手段逃废银行债务行为，继续加大案件执行力度 有力措施，加大对逃废银行债务犯罪案件的侦破力度，严厉打击逃废银行债务行为。市税务部门负责完善纳税查询系统，加强对银行业金融机构的信息服务，依法支持 ...
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人员介绍与其职务有关的业务。第十条各级人民政府及其有关部门应当重点做好以下预防职务犯罪工作：(一)政府投资和以政府投资为主的重大项目建设，应当依照法定程序和 机制，加强对内部各项业务的监督检查，预防职务犯罪行为的发生。金融监督管理机构应当依法履行对国有金融机构的监督管理职责，加强对其执行有关法律法规和 ...
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外汇管理局没收违法所得，并取缔其全部或者部分外汇业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。非银行金融机构擅自经营扩大的外汇业务，由外汇局责令改正，有违法 业务检查与考评第五十九条 国家外汇管理局可以自行或者指定会计师事务所对非银行金融机构外汇业务进行全面检查或者重点检查，被检查机构应当接受检查并予以配合。 ...
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境外，与其生产经营支付需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营 收取相应数额的人民币或外汇； (三)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。第十三条 金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时 ...
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3年连续盈利。(三)遵守注册所在地法律，无违法、犯罪行为。(四)主要出资人须为汽车企业、非银行金融机构。汽车企业是指生产或销售汽车整车的企业。 业务或禁止其开办新业务。(三)要求在规定期限内增加资本金。(四)责令汽车金融公司进行改变股权结构等形式的重组。(五)禁止分红。(六)中国银行业监督管理委员会 ...
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而且由于其隐蔽性强，失去了应有的内部约束，变成了违法犯罪的“防空洞”，还可能引发支付危机，影响金融机构的信誉和社会的安定。（二）严重违反利率政策 对从业人员的法制教育和职业道德教育，树立廉洁自律、奉公守法、文明敬业的行业新风。金融机构的从业人员不得为企业介绍贷款、开具虚假资信证明，不得从事和参与“定存 ...
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要成立相应的组织领导机构，具体负责本地区打击制贩假币犯罪联合行动工作。三、认真落实，相互配合各级金融机构要全力投入这次联合行动，结合《中华人民共和国人民币 从５月１日开始，开展为期一个月的大规模宣传活动。人民银行要积极组织各金融机构走向街头，利用新闻媒体广泛宣传《条例》，做到家喻户晓，人人皆知，要突出 ...
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而且由于其隐蔽性强，失去了应有的内部约束，变成了违法犯罪的“防空洞”，还可能引发支付危机，影响金融机构的信誉和社会的安定。（三）违规经营证券回购 对从业人员的法制教育和职业道德教育，树立廉洁自律、奉公守法、文明敬业的行业新风。金融机构的从业人员不得为企业介绍贷款、开具虚假资信证明，不得从事和参与“定存 ...
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八届第八十一次会议讨论通过了《最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》，现印发给你们，请遵照执行。对执行中遇到的 条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第 ...
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》、《证券法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规和规章的相关规定，对以证券期货投资为名进行的违法犯罪活动从重、从快地给予严厉 监管不力，执法不严，玩忽职守，徇私舞弊，贻误工作的，应追究责任，严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 三、正确适用法律，把握政策界限 (一)对超出核准的 ...
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