公司应严格按照修订后的机动车辆保险附加全车盗抢险条款和费率执行。 三、人民银行各级分行要严格按照修订后的机动车辆保险附加全车盗抢险条款和费率进行监管。 全车遭盗抢，仅车上零部件或附属设备被盗窃、抢劫、抢夺； （二）被他们诈骗造成的全车或部分损失； （三）被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关 ...
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各分行信用卡业务恶意透支情况和各类利用信用卡犯罪的风险案件情况，总行决定建立建设银行信用卡业务重要情况报告制度。现规定如下：一、发现或发生下列风险事件要 身份证和营业执照等手段办理龙卡；用伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物、诈骗资财给银行造成损失的各类案件，用其他新的作案手段出现的信用卡风险案件。二 ...
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国发(集团)股份有限公司(以下简称“辽国发”)的经济纠纷案件之前，应先行完成经国务院行政裁定的“辽国发”债务清偿工作。根据国务院要求，1998年，人民银行和监察部牵头，公安部、最高人民法院、证监会等有关部门参加组成联合调查组，对“辽国发”资产负债情况进行核查，发现“辽国发”债务总额远远大于资产总额 ...
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我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致建设银行与客户或第三方人产生经济纠纷，处理不当将会使建设银行遭受巨大经济损失。为此，总行要求各级行在加强对这类案件防范工作的同时，在案件发生后还应做好以下几方面 ...
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，保证国家资金安全，维护储户切身利益，正确合理地处理储蓄所现金差错，根据“中国人民建设银行出纳现金管理制度”，特制定本办法。一、储蓄所发生现金差错，必须如实上报，采取 ，按当地人民银行的具体规定处理。４．误收各类假币，经查明确系经办人员技术性误收，可按程序酌情予以报损。５．属于贪污、盗窃、诈骗、冒领、 ...
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各省、自治区、直辖市公安厅、局，人民银行分行，证券主管部门：近两年来，全国股票市场发展迅速。１９９３年全国发行股票逾３７亿元人民币，上海、深圳证券 的日常治安管理工作，积极整顿交易场所的治安秩序，严厉打击股票交易活动的盗窃、诈骗、抢劫等犯罪活动。要进一步加强股票交易市场周围的治安巡逻，净化社会治安环境 ...
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，属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条 万元以上的，属于“数额巨大”；恶意透支２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。八、根据《决定》 ...
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部门，各有关企事业单位：根据自治区政府办公厅《关于组织开展打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中行动的通知》(内政办字[2003]133号 ；(五)有逃贷嫌疑的更换名称；(六)以虚假注册资本构成公司资本实力取得银行贷款后拒不偿还；(七)先借贷后采用欺诈手段拒不还贷；(八)假冒他人 ...
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冻结措施，并通过强化资金流向审查完善涉案账户冻结工作。最终本案顺利冻结了银行账户内资金300余万元、扣押汽车3辆、被告人主动退出违法所得60余万元 市区两级院检察长主动接待被害人，及时启动司法救助程序，并面向社会制发防范诈骗犯罪“检察关注函”，在农村基层设立巡回“道德法治讲堂”，开展系列普法活动，实现 ...
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，也应当包括刑事案件中的财产部分的执行在内。附：新疆维吾尔自治区高级人民法院关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示（［１９９２］新法研３号）最高人民法院：新疆 是银行贷款请给予协助。该营业所的一个熟人带着孔到昌吉毛纺厂的开户银行，将诈骗的一六一团的１８万羊毛款划拨给林业厅物资供应站。在对蒋安全诈骗案 ...
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