指定银行和政策性银行应于季后30个工作日内报送国家外汇管理总局；除此以外的其他金融机构(含外资金融机构)应于季后20个工作日内报送当地外汇管理局；然后由 ： 联系电话：1.本申报表所指贷款是指境内金融机构根据有关规定发放的对境外的各种贷款，包括对境外贷款、对境外委托贷款和对境外信托贷款等。2.“对境外 ...
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委外事项及范围 (二)作业流程及风险管理 (三)委外对营运之影响评估 (四)客户权益保障说明 (五)适法性分析 八、金融机构作业委外如涉及客户信息者， ，以确保委外服务品质。 (一)具体之委外事项及内容。 (二)受委托机构应遵守金融机构应遵守之法规 (包括银行法、洗钱防制法、计算机处理个人数据保护法及 ...
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客户证券交易结算资金的收购工作，中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定了《个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》， 委托理财业务有约定，受托人按合同约定操作。权属清晰、未被金融机构挪用的个人委托理财和信托，不作为清算财产，不纳入收购范围。2004年9月30 ...
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警告、罚款、停业整顿；行政处罚方式有：通报批评、限制放款、追究商业银行主管负责人和直接责任人的行政责任。 六、假委托业务表现：人民银行在《关于 代刑。涉及到要对有关人员给予行政处分的，应按干部管理权限和中国人民银行《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》(银发(1998)221号)，由人民 ...
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是指除上述债权投资以外的股权投资、房地产投资、基金投资、信托产品投资等，以及委托贷款。计算时应根据其分类，分别计算。对于分类为公允价值计量且其变动计入 担保机构就客户依约偿债能力向银行提供的担保：贸易融资担保是指贸易商向银行业金融机构申请与贸易结算相关的短期融资时，如进口押汇、出口押汇、打包放款、保理 ...
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考核总分10％)、票据业务(占考核总分5％)、其他业务中总(分)行直贷、委托贷款、保函业务和信用证等业务情况以及贷款核销额(占考核总分5％)及与市各 排出名次。(三)驻豫各金融机构主要依据当年投放到我市的资金总额进行排序；(四)对中国人民银行洛阳市中心支行、洛阳银监分局等管理机构的测评，由市政府依据其 ...
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) 控股股东和实际控制人持续经营2个以上完整的会计年度；控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续经营 元； （二） 流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150％； （三） 对外担保及其他形式的或有负债之和不高于 ...
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会计师协会将此文转发辖内各会计师事务所。第一章总则第一条为加强对金融机构的监督管理，保护社会公众利益，充分发挥会计师事务所的鉴证和服务作用，根据 相关审计业务，是指会计师事务所接受委托从事的下列业务：(一)接受金融机构委托从事的年度会计报表审计；(二)接受金融机构委托、根据中国人民银行规定进行的专项 ...
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分别管理，单独建帐。公司清算时，委托租赁和转租赁财产不作为清算资产。第二十二条经营外汇租赁业务的金融租赁公司在境外或向境内外资金融机构筹措 不得低于风险资产总额的10%；二、对同一承租人的融资余额(租赁+贷款)最高不得超过金融租赁公司资本总额的15%；三、对承租人提供的流动资金贷款不得超过租赁合同金额 ...
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外汇管理部门提交申请书和贸易合同或者经济协议的副本，经外汇管理部门审核同意后，凭外汇管理部门的批件委托指定的金融机构代购远期外汇。关联法规：国务院部委规章（1）条第九条 使用外汇额度提前结汇预交履约保证金的，由外汇管理部门在客户开出的外汇额度支付通知书上签注日期、盖章并扣减用汇指标。同城 ...
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