机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款 必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续 ...
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核实信息过程中亦未如实告知业主获取、使用业主房源信息的情况。自2016年1月至案发,柯某通过运营“房利帮”网站共非法获取业主房源信息30余 时已得到业主许可,系公开信息,网站属合理使用,无须另行授权;第三,网站对信息核实后,将真实房源信息整合,主要向房产中介人员出售,促进房产交易,符合业主意愿和利益 ...
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有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。“辩护律师同被监视居住的犯罪 产生其他严重后果的，应当采取不暴露有关人员身份、技术方法等保护措施，必要的时候，可以由审判人员在庭外对证据进行核实。”五十八、将第一百二十八 ...
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月______日④共同申请成员签字：______________时间：______年______月______日申请家庭成员情况 与申请人关系 姓名 性别 婚姻状况 身份证件编号 户口所在地 暂住证发放地 工作学习单位 月收入（元） 申请人 ―― ―― 家庭资产申报情况（万元） 与申请人关系 姓名 ...
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月______日④共同申请成员签字：______________时间：______年______月______日申请家庭成员情况 与申请人关系 姓名 性别 婚姻状况 身份证件编号 户口所在地 暂住证发放地 工作学习单位 月收入（元） 申请人 ―― ―― 家庭资产申报情况（万元） 与申请人关系 姓名 ...
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县（市、区） ____________乡（镇、街道）___________村（社区）_____________村（居）民小组 项目 姓名 公民身份号码 性别 出生年月 户口 性质 婚姻 状况 婚姻变 动年月 本人信息 配偶信息 夫妻生育 子女数 男孩 女孩 夫妻收养子女数 男孩 女孩 夫妻 ...
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填报日期： 序号 申报号码 收/付款人名称 币种 原币金额 折算美元金额 修改后折美元金额 交易编码 修改后交易编码 交易附言 申报主体类型 国家/地区 核实情况 备注 申报主体联系人 申报主体联系电话 1 2 3 … … 经办人： 审核人： 联系电话：说明：1.本表的填报单位可以是银行，也可以是 ...
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建立和完善有效的实名注册系统，该系统应当包括网络游戏用户的真实姓名、有效身份证件号码、联系方式等信息。网络游戏运营企业应当按国家有关信息安全的规定保存 暂停该账号的登录和使用。 2.4甲方根据乙方的通知采取措施暂停乙方账号的登录和使用的，甲方应当要求乙方提供并核实与其注册身份信息相一致的个人有效身份 ...
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资料不应多于下列各项：——船名和船舶国籍——姓氏——名字——国籍——职位或等级——出生日期和地点——身份证明的性质和号码——抵达港和日期——从何港来２．６．２标准。公共 检查一次。此外，为了进行有关海关和其它抵离手续的核实或查验，可以要求提交这些护照或正式身份证件。３．３推荐法。对逐个提交的护照或代替 ...
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存款人证明文件种类、证明文件编号、存款人地址、邮政编码、电话、负责人姓名、负责人身份证件种类及编号、组织机构代码、税务登记证编号、产业分类、行业归属等信息 应通知该存款人及时申请重新开立基本存款账户或撤销其他银行结算账户。(四)经核实，待核查银行结算账户符合银行结算账户管理制度的，银行机构应予以说明。 ...
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