对所有移民进行全面清理，按照区别情况、分类处理、突出重点的原则，有序落实清理核实工作。(一)对农村移民的清理，要准确把握生产安置对象和淹房搬迁的生活 中出现冒报虚报、弄虚作假、违法乱纪等行为的责任人，一定要严肃处理，坚决杜绝在移民身份核实和安置补偿中出现假冒不实的现象。市移民局要成立全市三峡移民身份 ...
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股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进征信体系建设和 文件提交联网核查系统。第十五条核查行可以操作员、被核查人姓名、被核查人公民身份号码、核实状态等为条件，查询和下载公安部门对疑义信息的 ...
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控制措施。第十条 银行应当严格遵守客户信息保密制度，做好代发单位、代发个人客户身份信息及账户信息保密工作。未经代发单位、代发个人客户授权，不得将信息提供给 第五条 银行应当公示个人银行账户简易开户服务流程，明确简易开户材料、客户身份核实程序等，由客户自主选择是否接受简易开户服务。第六条 银行为流动就业 ...
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条贷款初审。借款人将借款申请审批表及相关资料提交中心审核。审核的具体内容是：㈠审查借款人申报资料是否完整、真实。㈡核实借款人身份,核实借款人住房公积金缴存情况。㈢核实购房情况。㈣核实担保情况。住房公积金保证贷款，应核查保证人住房公积金缴存情况；担保公司担保贷款应核实担保公司担保意见；房产抵押与住房 ...
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身份、核定移民人数(以下简称“双核”)是落实移民后期扶持政策的前提和基础，必须做到身份核实无误，人数核定准确。(一)基本原则。1.坚持实事求是，尊重客观事实。2.坚持政策 以县为单位的原则。后期扶持规划要具体到村。其中直补到人方式要核实到人，发放到户。(二)规划范围。1.所有安置移民的县(市、区)。2 ...
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业务，具体包括个人消费信贷业务、个人住房信贷业务。(三)法律法规规定需要核查公民身份信息的其他银行业务。银行机构为加强内部管理，在办理除上述三类业务之外的 的身份证信息是真实的，可按照审批程序和条件进一步核实该客户其他方面的情况。(二)当个人姓名、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切判别客户出示的 ...
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等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险，考察范围包括但不限于：（一）客户身份核实是否有效，尽职调查措施是否合理。（二）财产保险承保前是否核验保险标的， 是否包括现金，是否有限额。（五）是否限制第三方账户支付保费。（六）是否核实投保人申请退保或是变更投保人、受益人、证件号码、银行账号的原因。（七）是否 ...
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由来沪人员本人持《上海市临时居住证》和《实施细则》规定的相关证明材料办理。第四条（身份核实）来沪人员在办理《上海市临时居住证》时，居住证受理点应做好相关材料的审核工作，并将确认无误的身份信息录入信息系统。审核中发现有嫌疑的，及时移送属地公安派出所核查。发现来沪人员无居民身份证件 ...
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经证券公司营业部业务经办人和复核人签字并加盖开户业务专用章后留存备查。 2、对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的投资者，证券公司应复查投资者身份证是否已按 日）通过PROP或者D-COM系统报送本公司。 对于截止T＋5日仍未能核实投资者身份信息真伪的证券账户，证券公司仍应按前款规定在T＋5日填 ...
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经证券公司营业部业务经办人和复核人签字并加盖开户业务专用章后留存备查。 2、对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的投资者，证券公司应复查投资者身份证是否已按 日）通过PROP或者D-COM系统报送本公司。 对于截止T＋5日仍未能核实投资者身份信息真伪的证券账户，证券公司仍应按前款规定在T＋5日填 ...
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