)通过“农村信用社非现场监管系统”汇总全省数据后按季报送中国银行业监督管理委员会合作金融机构监管部(以下简称银监会合作部)。报送时间为报告期后15日内。大连、 支付风险要做出预测，提出应急预案。 内部控制，首先说明一年来农村合作金融机构现场检查开展情况和有关问题的处理情况，并结合现场检查结果分别就改革 ...
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收入，上缴中央财政，地方应分成部分，由财政部驻各地中央企业财政驻厂员机构负责审核并提供中央部门所属企业与地方企业联营或入股的企业名单及缴纳的 调节税使用130款“其他各种企业调节税”中的第2项“其他”科目缴库。(五)股份制非银行金融机构按缴纳所得税后利润的20％提取公积金，并按财政部门核定的留成比例 ...
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第三条各级人民政府公安机关治安管理部门具体负责组织实施本办法。第四条金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批和工程验收实行“属地管理、分级审批 由县级以上人民政府公安机关负责实施。各省、自治区、直辖市人民政府公安厅、局可以根据金融机构营业场所、金库的风险等级和防护级别等情况，结合本地区实际，确定 ...
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。 三、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行等政策性银行一律不得向金融机构投资。 四、中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国银行未经 ，在计算资本充足率时必须等额核减自身的资本金。 十一、工商企业向金融机构投资必须符合以下规定：(一)经企业行政主管机关或董事会批准可以用自有资金向 ...
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条 本细则由中国人民银行负责解释。第二十六条 本细则与《中华人民共和国外资金融机构管理条例》同时实施。关联法规：国务院行政法规（1）条附件一 外资金融机构 ，港币计至万元，四舍五入。下同)，将应缴存的存款准备金划转中国人民银行当地分支机构指定的帐户。调整存款准备金时，也应按上述要求编制余额表，填制调整 ...
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，请遵照执行，并及时将执行中发现的问题报告总行。《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》(试行)同时废止。第一条 根据《中华人民共和国商业银行法》及 费率，可以通过同业公会协商确定或者参照国际市场行情制定，报中国人民银行当地分支机构备案。第十七条 外资银行、合资银行、外资财务公司、合资财务公司的 ...
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人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。关联法规：国务院行政法规（1 ...
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以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇 收取相应数额的人民币或外汇； (三)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。第十三条 金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以 ...
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、高级管理人员的变更须经中国人民银行核准。第八条 中国人民银行对外资金融机构中、高级管理人员任职资格审查实行分级管理制度。(一)中国人民银行总行负责对 、精算师资格证书的影印件；上述所有书面材料必须真实、可靠。对提交虚假材料的机构或个人，中国人民银行将依据有关法规进行处罚。第十条 任职资格的取消，参照 ...
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任职资格条件的董事长(理事长)，聘任新的行长(总经理、主任)，并指定专人监督该金融机构核对债务、清理资产和查实权益。对于现场检查中发现涉嫌违法犯罪的责任人员 的小额储蓄存款或额度较大的储蓄存款的一部分。人民银行当地分支行应对该机构动用的存款准备金实行专户管理，派专人监督支付。第二十一条 城乡信用社出现 ...
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