包括信托投资、信托放款)、租赁、担保项下的配套人民币业务；十一、非银行金融机构可以申请兼营下列银行业务：(一)境内外汇放款；(二)接受其外汇投资、放款 企业的外汇放款加外汇担保总额不得超过其自有外汇资金的30％。第二十条非银行金融机构办理外汇放款或融资租赁业务，应分别与借款人或承租人签订贷款合同、租赁 ...
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帐外经营行为不抵制、不报告的，给予行政记大过以上处分。第四条 金融机构违反利率政策和管理规定，擅自提高、降低或变相提高、降低利率吸收存款 从重处分；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》(银发(1995)261号)的要求， ...
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行为之一的借款人和担保人，均属于逃废债企业。借款人指从经营贷款业务的中资金融机构取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。担保人指与借款人、 企业、其法定代表人另行担任法定代表人的企业、通过逃废债企业内部交易转移资产逃废金融债务的关联企业采取停止授信(包括贷款、承兑、贴现、信用证等，下同)、不 ...
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在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时 ...
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比照前款处罚。 第十条 对未经人民银行批准，擅自开办国库券等有价证券转让业务的金融机构，责令其书面检查、停止非法经营、没收非法所得；情节严重的，可并处违法 由监察部门负责查处；对触犯刑律的，移交司法机关处理。 第二十四条 邮政储蓄机构违反储蓄业务审批规定的，比照本办法第八条的规定处罚。 对擅自提高储蓄 ...
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：（一）存款（二）贷款（三）结算（四）担保（五）国债和金融债券投资（六）经批准的其他人民币业务。本条所称存款是指外商投资企业、 金额１００万元以上、期限半年以上的人民币存款，不得经营人民币结算业务。第八条外资金融机构经营人民币存款业务应在中国人民银行深圳经济特区分行开立人民币存款准备金帐户和备付金帐 ...
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第四条 各类银行总行须于每年十一月底向国家外汇管理局报送下一年度本系统分支机构开办外汇业务的规划，并报送下列文件和资料：一、拟开办外汇业务分支机构 但须报国家外汇管理局备案。第十条 分局根据本地区外汇业务发展需要，可批准少量金融机构代办外汇业务，但必须制定代办外汇业务的管理办法，报国家外汇管理局核准后 ...
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完成总局布置的监管工作情况。主要包括以下内容：(1)报告期内对总局下发的主要金融监管政策制度是否逐条落实；采取了哪些具体措施，取得的成效；并分析这些政策 应围绕总局下发的调研课题开展调研活动，原则上要求各分局每年至少上报两份金融机构外汇业务非现场监管信息调研材料。总局对分局上报的调研材料应及时进行信息 ...
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、信用合作管理办公室：中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)印发了《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》(银监发[2004]1号)。该体系是在总结监管 ．3财务损益表2．补充数据表BB2．1补充数据表BB2．2．1法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表BB2．2．2单户贷款余额前十大户 ...
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地方、部门、企事业单位和个人乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务（以下简称金融三乱）问题突出，严重扰乱金融秩序，损害群众利益，影响社会稳定，给社会 整顿，市公安、工商局和人民银行市分行负责非法典当行及“校内银行”等办理非法金融业务活动的整顿。各部门要通力合作，加大综合治理的力度。新闻部门要加大宣传力度 ...
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