严格控制成本费用支出，降低运行成本，提高效益。第五章 货币资金控制第二十二条 建立健全货币资金管理制度和岗位责任制。明确岗位的职责、权限，确保不相容职务 的，要限期纠正，并对相关责任人予以通报批评；（三）医疗机构违反财务会计内部控制制度规定，造成严重后果的，追究单位负责人的行政责任；对违反财经法规的， ...
//www.110.com/fagui/law_64579.html-了解详情
遵循合法性、完整性、制衡性、有效性、适应性的原则。 第七条 内部控制主要有以下方法： (一)授权批准控制：明确各部门、岗位及人员的权限和责任，确保各部门 授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，不得由一人办理货币资金业务的全过程。 按照规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字 ...
//www.110.com/fagui/law_299583.html-了解详情
上市公司相同或相近业务。 第三节董事长特别行为规范 3.3.1董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加 强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法 的内控制度时，应重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的， ...
//www.110.com/fagui/law_360870.html-了解详情
环节：包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。(五)货币资金管理环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。 交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。第二十六条 检查监督部门应在年度 ...
//www.110.com/fagui/law_216039.html-了解详情
制定本指引。关联法规：全国人大法律（2）条第二条内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、 未经上级机构批准，下级机构不得开展任何未设权限的资金交易。第五十九条商业银行应当完善资金营运的内部控制，资金的调出、调入应当有真实的业务背景，严格按照 ...
//www.110.com/fagui/law_192328.html-了解详情
的自建、购置、处分、维护、保管与记录等的政策及程序。(五)货币资金循环：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权和执行等 对稽核的授权；(二)公司下属机构对稽核的配合义务；(三)对内部控制制度检查的项目、时间、程序及方法；(四)稽核工作报告的方式；(五)稽核工作相关的责任；(六) ...
//www.110.com/fagui/law_224718.html-了解详情
及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。第三条 完善金融机构内部控制是金融监管工作的重要组成部分， 、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制，坚持资金营运“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。在内部控制建设方面要遵循以下原则：(一)有效性原则。各种 ...
//www.110.com/fagui/law_104500.html-了解详情
工作及业务行为进行规范、监控和评价的方法、程序、措施的总称。内部控制由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制等组成。第三条本办法适用于 交接手续。（四）建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与账务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支的审批与具体业务办理相分离；资金 ...
//www.110.com/fagui/law_191982.html-了解详情
本规定所称的内部控制是指经办机构对系统内部职能部门及工作人员从事企业基本养老保险管理服务工作及业务行为进行规范、自律、监控和评价的方法、程序、措施的 十六条建立基金财务票据和印章管理制度。财务专用章与法定代表人私章必须分开保管。货币和有价证券的保管与账务处理相分离；空白财务专用票据的保管与使用相分离。 ...
//www.110.com/fagui/law_302518.html-了解详情
业务行为进行规范、监控、评价、纠错的方法、程序、措施的总称。内部控制由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制等组成。第三条本实施细则适用 。第二十七条建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与帐务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支审批与具体业务办理相分离；信息数据 ...
//www.110.com/fagui/law_302524.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务