，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。第八十四条商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度 透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。 ...
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种类，佣金标准及支付方式，单证及宣传材料管理，客户账户及身份信息核对，反洗钱，客户信息保密，双方权利责任划分，争议的解决，危机应对及客户投诉处理机制 佣金，应当由保险公司一级分支机构向商业银行一级分支机构或者至少二级分支机构统一转账支付；具备条件的商业银行与保险公司，应实现法人机构间佣金集中统一结算； ...
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小额支付系统办理通存通兑业务的银行和客户，应当遵守本办法及有关现金管理、反洗钱等法规制度的规定。第四条客户可使用个人银行结算账户活期存折、个人银行 一)业务种类：通存、通兑或账户信息查询业务；(二)交易方式：现金或转账方式；(三)业务金额；(四)委托日期；(五)收款人名称、账号；(六)收款人开户行名称 ...
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(一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇 或停止其部分或全部结售汇业务。第二十条 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第二十 ...
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个人合法收入款项可以转入个人活期储蓄账户。 （二）扩大个人银行结算账户跨行转账功能。个人可以选择任一银行开立银行结算账户，办理支付结算业务。银行不得通过与 落实本通知提出的各项要求，同时加强对支付结算业务的风险管理，严格按照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；加强对自动柜员机等自助设备的日常检查和维护 ...
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，可按前款规定办理备付金转出。第四十五条特许机构可以携带现钞或开户银行转账的方式通过下列三种渠道调剂备付金的余缺：（一）同一法人的特许机构内部。包括： 状况，编制年度财务会计报告。第五十四条特许机构开展经营活动，应按照反洗钱规定履行反洗钱义务。第五十五条特许机构涉及以下事项的，应制定相应的方案报所在地 ...
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个人消费支付、在自动取款机(ATM)上提取人民币现钞，但不得在内地银行柜台办理转账、提现。香港参加行发行的人民币银行卡在内地消费支付和提取现钞应符合内地 所在地外汇管理机关报送相关信息和报表，并严格按照《金融机构反洗钱规定》及其他反洗钱规定，及时向所在地中国人民银行分支行报送异常和大额交易信息。? 十 ...
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征信体系，努力向社会提供多元化的信用服务。六是要认真履行反洗钱工作职责，建立反洗钱信息交流平台，完善反洗钱现场检查和非现场监管机制，有效打击洗钱犯罪 加大业务创新。一是要不断拓展网上银行、电话银行、手机银行、自助服务终端、转账电话、批量业务等电子银行功能，加大自助设备的投入力度，提高客户自助交易的便利 ...
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应在理赔信息系统中设定赔款收款人姓名、账号和开户银行名称，赔款支付时应遵守反洗钱的相关规定。在赔款成功支付后，公司应通过电话、短信或书面等方式告知 、账号等信息。第八十一条 被保险人为个人的，公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取保险赔款。保险赔款金额超过一定金额的，要通过非现金方式支付，且支付到 ...
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应在理赔信息系统中设定赔款收款人姓名、账号和开户银行名称，赔款支付时应遵守反洗钱的相关规定。在赔款成功支付后，公司应通过电话、短信或书面等方式告知 、账号等信息。第八十一条被保险人为个人的，公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取保险赔款。保险赔款金额超过一定金额的，要通过非现金方式支付，且支付到与 ...
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