措施问题的规定》(以下简称《规定》)提出意见如下： 一、关于银行“应当提供有关证据”证明被“人民法院冻结和扣划的某项资金属于信用证开证保证金”的问题，以及银行 某些可能出现，但又不一定构成合理拒付的单据提出拒付。如果因开证银行作出这样的拒付就认定保证金账户内的存款不再具有保证“功能”，将会损害开证银行 ...
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的认定和处置意见对传销网站依法进行处理；人民银行要协调有关商业银行依法做好对涉嫌传销的银行账户的查询或资金冻结等工作；银监部门对发现有涉嫌非法集资 的长效机制。国家工商总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会将视情况分别或共同派出检查组，对各地专项行动工作情况进行 ...
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拍卖挂牌出让，停止其参与或组织施工招投标，不批准其资质的升级，并告知其贷款银行，限制其授信额度，工商部门不予办理其投资的公司的登记。 五、标本兼治，综合治理 对生效的仲裁和法院判决拒不执行的欠款单位，要查询冻结其全部银行账户，并将账面上欠款资金划扣至法院账户，最大限度地保证案件裁判文书的执行，切实提高 ...
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个以上上市公司的控股股东或实际控制人的，还应当披露持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况。第二十一 文字载入要约收购报告书：“收购人已将××元（相当于收购资金总额的20%）存入××银行××账户作为定金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将按照××证券公司 ...
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或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”国务院在《中华人民共和国审计法实施条例》 向金融机构查询被审计单位在金融机构的存款时，应当提供被审计单位的开户银行名称、账户名称及账号，由金融机构负责人指定具体业务部门提供有关被审计单位存款的情况 ...
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财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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总会计业务，统一由区、县(市)财政国库管理机构代理乡(镇)总会计账务；取消乡(镇)财政所银行账户，统一纳入区、县(市)在乡(镇)设置的财政国库支付中心账户 地区、各有关部门要认真执行改革试点工作纪律，改革前，机构、人员和资产一律冻结，不得突击花钱和调动人员；改革过程中，不得曲解政策，不得加重农民负担， ...
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嫌疑人在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物，必要时，可以申请人民法院冻结其银行账户。（五）行政处罚决定生效后，发现违法行为人为逃避法律制裁而隐匿 可能妨碍土地行政处罚实施的，可依法申请人民法院对违法行为人的财产进行查封或冻结其银行存款。（六）责令非法占用土地的单位或者个人停止正在进行的违反土地管理 ...
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要成立以分管县、市长为组长，工商行政管理、公安、商务、民政、通信、银行、教育、监察、新闻宣传等部门领导为成员的领导小组，做到组织领导落实、 工作。金融机构要依法积极协助公安机关、工商行政管理部门查询、冻结涉嫌传销的组织者或者经营者的银行账户和存款。乡(镇)人民政府、农村村民委员会、城市社区、街道居民 ...
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在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物，必要时，可以申请人民法院冻结其银行账户。 (五)行政处罚决定生效后，发现违法行为人为逃避法律制裁而隐匿、 妨碍土地行政处罚实施的，可依法申请人民法院对违法行为人的财产进行查封或冻结其银行存款。 (六)责令非法占用土地的单位或者个人停止正在进行的违反土地管理法律 ...
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