发展银行：为实施《国际收支统计申报方法》及其实施细则，国家外汇管理局制定了《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》，现下发给你们，请遵照执行。 据《国际收支统计申报办法》及其实施细则和本操作规程的有关规定对本辖区内的金融机构自身申报业务情况进行调查、检查和处罚工作。１８．本操作规程自１９９７年 ...
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其他金额；判断是否填写了交易附言：校验是否有“对公单位基本情况表”、“组织机构代码”、“交易编码”、“国别”等国际收支间接申报操作规程中规定的要素。（３） 大的银行／分局推进网上申报业务的发展。附件２：国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范国家外汇管理局信息中心１９９８年４月１．目的由于国际 ...
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管理人员和其他从业人员潜逃。 二、建立健全有效的预防联系工作机制检察机关和金融机构要结合各自的实际情况，从有利于共同开展预防犯罪工作出发，积极建立健全 与各地检察机关联手，积极开展预防职务犯罪教育工作，采取各种有效形式加强对金融高级管理人员和其他从业人员的思想政治教育、职业道德教育、法制教育、警示教育 ...
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者得办理代售指定用途信托资金投资国外有价证券及国内证券投资信托基金。 一一、办理本机构其它业务之代收件。 前项第八款业务，应取得中央银行许可，始得办理。 二、信托投资公司不得超过四家。 三、信用合作社不得超过四家。 第10条 金融机构得依「本国银行加强办理中小企业放款方案」之规定，申请将简易型分行抵 ...
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系指银行及信用合作社提供一定金额之信用额度，仅供持卡人凭银行及信用合作社(以下简称金融机构)本身所核发之卡片于自动化服务设备或其它方式借领现金，且于额度内循环 ，在申请书申请人签名栏之下方，应加注「未按时依约缴款之纪录，将登录金融联合征信中心，而影响您未来申办其它贷款之权利」之文字。 十三、金融机构应 ...
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金融系统的广大职工，经与有关单位研究，决定对10家严重违规的金融机构的有关负责人给予严肃处理。现将有关情况通报如下：一、中国人民银行河南省融资中心 投资公司沈阳办事处主任职务的处分，吊销海南汇通国际信托投资公司沈阳办事处的经营金融业务许可证。并由当地人民银行按规定对广东融资中心中山办事处和中国人民建设 ...
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商业银行法》和中国人民银行《银行帐户管理办法》等有关规定，极易引发金融机构支付风险，危及社会安定，必须立即纠正并严肃查处，防止此类问题再度发生。 环境。除国务院特殊规定之外，地方人民政府和企业主管部门一律不得强令企事业单位到指定金融机构开户存款。对已出现的问题，要立即采取有效措施予以纠正，对其中已经 ...
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中华人民共和国有关法律、法规的规定，经批准在中国境内设立和营业的下列金融机构：(一)总行在中国境内的外国资本的银行(以下简称外资银行)；(二)外国银行 条设立外国银行分行，申请者应当具备下列条件：(一)申请者在中国境内已经设立代表机构2年以上；(二)申请者提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元 ...
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有关的其他资料，验证其财务报告、资金营运报告的真实性、合法性；(三)检查国有金融机构的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资金营运等情况；(四)检查 十七条 监事会主席应当具有较高的政策水平，坚持原则，廉洁自持，熟悉金融工作或者经济工作。监事会主席履行下列职责：(一)召集、主持监事会会议；(二)负责 ...
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机构进行清理的通知》(银传[1994]27号)规定，认真做好违规和越权批准设立金融机构的清理工作。凡是银传[1994]27号文件明确要求撤销或合并的越权批准设立的 办成规范的证券公司，并接受中国人民银行的监管；地(市)一级的国债交易机构，符合条件的，可并入省级证券公司，成为其分公司，不符合条件的，一律 ...
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