反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位职责”：此项要填写该反洗钱人员所承担的主要反洗钱工作职责。 (五)“参加反洗钱培训情况”：此项要填写参加培训时间和培训项目名称。 三、外资银行和已开办外汇业务的 ...
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可向各分行、营业管理部、行属企事业单位(需按省、自治区、直辖市布置的金融服务类业务的司局还包括省会城市中心支行)对口处室发文。司局发文适用于：布置仅限于本司 其他机关职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职机关整理(立卷)、归档。第四十五条人民银行工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用 ...
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商业银行总行营业部统一授信制度执行情况、不良贷款情况、信用证和银行承兑汇票业务、利润真实性进行了检查。2000年上半年，又动员全系统力量，对被监管金融机构的 ：一是与有关省级政府的联系协调需要进一步加强和完善。二是有些接合部位的监管职责还不够明确，在某些方面出现重复监管和监管真空，金融监管办事处的职责 ...
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开立一个存款户，办理转帐资金的收付和现金的收入以及符合现金管理规定因结算业务所必须的小额现金支付。对于一些生产经营规模较大的企业，因资金需求量大， 开展结算纪律检查。各级人民银行和专业银行及其他银行都要按照新银行结算办法确定的职责和任务，认真做好结算的管理工作。基层银行要建立岗位责任制，制订操作规程， ...
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办法第一章总则第一条为解决下岗失业人员就业和再就业，财政支持银行发放对符合贷款条件、新增就业岗位吸收下岗失业人员达到一定比例的劳动密集型小企业加大信贷工作。 备案。备案材料应包括：为符合条件小企业贷款制定的有关制度规定，区县经办银行机构名称、地址、业务辖区、负责人、联系电话等内容。第二十一条各经办银行 ...
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带领全体职工献身重点项目财务资金管理工作。二、基础工作岗位责任制度健全并切实可行，工作任务和职责落实到有关科室及个人，奖罚条件落到实处。消灭责任事故。完善 应根据有关规定及时予以制止并进行处理。签订的各项借款合同符合《中国人民建设银行借款合同管理暂行规定》及有关贷款办法的要求。凡是总行下达计划（或指标 ...
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经常性的考核整顿，发现不适合的及时调整。（二）加强业务素质建设。各分行要以总行组织编写的《银行安全保卫工作概论》为试用教材，组织全体保卫人员学习， 工具，要由分行保卫处统管起来，配备有一定专业知识的保卫干部专门管理。其主要职责是根据国家有关法规，制定管理使用规定，指导器材使用，统管器材购置，掌握器材 ...
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规则》（第３２２号规则》执行。第七条各行在办理结算业务时，应建立岗位责任制，明确有关人员的职责、分工和权限，加强风险管理。第二章汇款第一节汇出 境外托收行办理付款。对于承兑交单，我行收到国内进口单位退回的同意承兑的“企业委托银行储款通知书”后，将单据正本交国内进口单位，同时将汇票到期日通知境外托收行。 ...
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分行：为了加强商业贷款管理，促进粮棉油收购资金的良性循环，现将《中国农业发展银行商业贷款管理暂行规定》印发给你们，望遵照执行。该《暂行规定》业经农业银行 、主管负责人、贷款管理人员岗位责任制的权限、职责和任务。（二）贷款管理人员应保持相对稳定。贷款管理人员调离工作，要认真办理贷款业务接交手续。（三） ...
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合理制定贷款服务考核机制，防范道德风险。贷款服务银行应建立健全证券化资产管理服务的内部规章和标准，明确岗位职责，充实人员，规范服务管理行为，建立相应的激励 专业能力和丰富经验的律师事务所、承销商、会计顾问、评级机构等专业机构，确保业务各个环节、步骤的规范运作。二是发起行应与相关司法以及监管部门充分沟通 ...
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