被保险人名称一致的银行账户。对于被保险人为个人的，各公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取赔款。赔款金额超过一定金额的，自2009年11月1日起要通过 支付最低限额，可进一步限定采取汇款、网上银行等无背书功能的转账支付方式。各公司要落实反洗钱的相关规定。对于车险赔款金额超过人民币1万元以上的，保险 ...
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原则，防止贷款过度集中。第二十六条小额贷款公司贷款发放与本息回收应采用银行转账方式进行。第二十七条小额贷款公司按照市场化原则开展各项经营活动，贷款利率的 中反映所开展业务活动并与全市小额贷款公司动态信息监测系统对接。第三十三条小额贷款公司应履行反洗钱义务主体责任，依法采取预防监控措施，建立健全反洗钱 ...
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原则，防止贷款过度集中。第二十六条小额贷款公司贷款发放与本息回收应采用银行转账方式进行。第二十七条小额贷款公司按照市场化原则开展各项经营活动，贷款利率的 中反映所开展业务活动并与全市小额贷款公司动态信息监测系统对接。第三十三条小额贷款公司应履行反洗钱义务主体责任，依法采取预防监控措施，建立健全反洗钱 ...
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大的旅游景点，引导各行增加ATM机具投放量。争取早日开通ATM跨行、异地转账业务。(二)大力推进银行卡发卡工作。围绕建设社会主义新农村，积极探索和不断增加 ，减少现金流通。(四)加强监督，规范管理。人民银行抚州市中心支行要按照反洗钱及其他有关规定，会同公安、银监等有关部门进一步加大市场监管力度，防止 ...
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大的场所增加进钞容量。对大型酒店、新建的街区、人流量大的旅游景点，引导各金融机构增加ATM机具投放量。尤其是要争取早日开通ATM跨行、异地转账业务。㈡大力推进银行卡发卡工作。围绕建设社会主义新农村，积极探索和不断增强我市农村服务网点内银行卡的服务功能，积极做好农民工银行卡特色服务工作。积极发展联名卡 ...
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的业务规范和技术标准，实现通用、好用，并全面开通ATM跨行、异地转账业务。2.加大对POS机具的合理布放。积极发展特约商户，大力布设直联POS ，要通过专项检查的方式加强税务稽查。(五)银行卡业务的相关市场主体要根据反洗钱及其他有关规定，切实做好银行卡交易监测和大额可疑支付交易报告工作，通过完善制度 ...
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效率。第三十九条 保险公司的佣金和手续费应当由总公司或省级分公司通过银行转账等非现金方式集中支付，保险公司不得以现金方式支付佣金和手续费，省级以下分支机构 五条 保险公司应当根据有关法律法规，建立大额和可疑交易鉴别、审批、报告的反洗钱内部控制制度。第五章 资产管理第四十六条 保险公司应当建立有效的资产 ...
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）营业部投资者回访制度；（七）营业部投资者教育、投资者投诉处理制度；（八）反洗钱制度；（九）中国证监会规定的其他管理制度。第十四条 营业部在与投资者签订 严格执行期货公司的出入金管理制度。期货公司统一管理投资者银期转账出金操作。营业部投资者通过非银期转账方式出金的，应当符合期货保证金安全存管的相关规定 ...
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卡。二、健全制度，规范行为规范商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。 ）以上或个人一次性购卡金额达5万元（含）以上的，通过银行转账方式购买，不得使用现金；使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、 ...
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卡。二、健全制度，规范行为规范商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。 ）以上或个人一次性购卡金额达5万元（含）以上的，通过银行转账方式购买，不得使用现金；使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、 ...
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