、各事业单位及全国性社会团体设立的直属公司、企业和行政、事业单位所属的境外机构。四、专业银行总行、保险总公司、国家级非银行金融机构在境外设立的机构。五、国家 授权的审批单位，批准在境外设立机构和项目投资后，在国家授权部门审核颁发批准证书及相应的批准文件、外汇管理部门批准汇出资金之前，必须到国有资产管理 ...
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业务人员不少于15人，并应当取得基金从业资格；(五)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；(六)设置了分工合理、职责清晰的组织机构和 公司。第六十八条自然人参股基金管理公司、基金管理公司采用股份有限公司形式和在境外设立分支机构的具体管理办法，由中国证监会另行规定。第六十九条本办法自 ...
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人民政府授权的审批单位，批准在境外设立的机构和项目投资，在政府授权部门审核颁发批准证书及相应的批准文件后、外汇管理部门批准汇出资金之前，必须到国有资产 商业银行总行、国家政策性银行、国家开发投资公司及中国人民保险公司、财务关系直接与中央财政挂钩的非银行金融机构在境外设立的机构。（五）国家在各国的外交 ...
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洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)政策性银行 该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。第十一条 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务 ...
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，进行综合平衡。企业必须认真执行《国家电力公司投资管理规定》，保证投资项目有市场、有效益。严禁任何单位、任何部门分散资金，搞体外循环。4、办好结算中心。 或提供资信支持。3、企业不得挂靠管理非本企业投资设立的经济实体。不得将企业商誉让与其他企业使用。八、加强境外融资的管理1、企业与外商合资合作，向外商 ...
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原国家机械委、电子部系统下同）归口管理的集团公司、工贸公司和工业、供销、物资等中央企事业（以下简称国内投资单位），在境外设立的具有法人地位的独资、合资、 国家上交外汇利润，按期报送会计报表。 第二章国家资金（产权）的管理 第六条凡按国家有关规定正式批准在境外设立的企业，应以该企业的名义在所在地办理注册 ...
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外资金融机构，应当按照本办法的规定开展电子银行业务。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经中国银行业监督管理 的要求，尽到了电子银行风险管理和安全管理的相应职责，但应其他金融机构或者其他金融机构外包服务商的原因，造成客户资金损失的，由其他金融机构承担相应 ...
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的审批单位，批准在境外设立的机构和项目投资，在政府授权部门审核颁发批准证书及相应的批准文件后、外汇管理部门批准汇出资金之前，必须到国有 按规定申办境外国有资产占有产权登记、变动产权登记； (二)境外国有资产的增减变动情况及其审批手续是否完备； (三)出资人资金的实际到位情况； (四)境外国有资产的安全 ...
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关联交易和同业竞争等）、管理关系（如托管等）等方面是否存在重大瑕疵。取得发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会 会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表，逐项核查是否符合相关规定，调查非经常性损益的来源、取得依据和相关凭证以及相关款项是否真实收到、 ...
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人民政府授权的审批单位，批准在境外设立的机构和项目投资，在政府授权部门审核颁发批准证书及相应的批准文件后、外汇管理部门批准汇出资金之前，必须到国有资产管理 的，提请政府有关部门对有关领导人员和直接责任人员给予警告、记过处分；（四）在规定期限内不办理产权登记年度检查的，处以１千元以上３万元以下罚款，并 ...
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