二条市公安局负责采取有效措施，协助有关金融监管部门依法取缔非法金融机构，严厉打击非法金融活动；组织、协调对各类涉嫌金融犯罪案件的侦查，最大限度地为 发布工作预案，协助有关监管机构制订宣传口径，组织市级媒体播发相关消息；根据金融突发事件的严重程度或其他需要组织新闻发布会，组织记者采访；及时搜集境内外舆论 ...
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措施要考虑各种可能因素，分别依次设定具体的应急应变步骤。第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部 健全或执行监督不力造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件的负有个人责任或直接领导责任的金融机构高级管理人员，中央银行可以依据有关规定，根据情节 ...
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机构的业务范围只限于经办人民币储蓄业务，严禁拆借、放贷；不得代理商业银行和其它金融机构储蓄业务。（四）各级各地邮政部门要认真执行国家利率政策，不得违反利率 现金管理，防止大额套现作案。利用现金管理不严，大额提现进行作案，是当前金融犯罪活动的一个特点。因此，要认真执行国务院及人总行现金管理有关规定，切实 ...
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制止和处理；无不正当竞争，无重大违规经营，无重大金融犯罪案件。金融机构的客户信用观念强，遵守金融、经济活动的各项法律、法规和政策，自觉履行合同 、法规和规章制度。（二）人民银行西安分行营业管理部的职责营业管理部主任是辖区创建金融安全区的第一负责人，主管主任具体负责该项工作的开展和落实；各职能处室依职能 ...
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、助学贷款、大额耐用消费品贷款等消费信贷业务。五、加强领导，落实责任创建金融安全区是一项长期的任务，各级党委、政府务必高度重视，加强领导，明确任务 ，支持经济发展；各级人民法院、人民检察院和公安机关要依法打击金融犯罪活动和恶意逃废银行债务行为，确保金融安全；工商、税务、审计、国土等有关部门要规范行政 ...
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防止国有资产流失；第三，依法制裁逃废银行债务行为；第四，严厉打击金融犯罪活动和制裁金融违规行为；第五，保障证券市场的稳定运行；第六，加强协调 前瞻性调查研究，加强协调配合，防范系统性风险。全市各级法院要注重提高对涉及因金融危机引发的商事纠纷案件相关各类敏感问题发展趋势的预测能力和有效解决疑难复杂问题的 ...
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、调低银行存贷款利率等项措施的实施情况进行调查。要督促各家银行，不断改进金融服务，正确处理服务和监督、支持和避险的关系，在积极支持国有大中型企业的 金融机构擅自提高利率、私设账外账、公款私存、信贷资金流入股市和期货市场以及各种金融犯罪活动要严肃查处、严厉打击。 四、端正思想认识，为各项改革顺利推进创造 ...
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协议; （四）期货公司申请交易会员资格的，应当提供加盖公章的中国证监会核发的金融期货经纪业务许可证明文件复印件； （五）加盖公章的营业执照复印件； （六） 情形之一的,不得申请变更或者终止会员资格： （一）因经济纠纷、违法或者犯罪接受国家有关部门立案调查、处理; （二）因涉嫌违规，被交易所立案调查； ...
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本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条第二条中国金融期货交易所（以下简称交易所）对参与期货交易的会员、客户、期货保证金存管银行及 本办法，对期货市场的违规行为和违约行为进行调查、认定和处理。 违规行为涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第四条交易所调查、认定和处理违规行为和违约行为， ...
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