资历以及是否存在违法、违规行为或不诚信行为，是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的情况。取得发行人与高管人员所签定的协议或承诺文件，关注高 管人员出具书面声明、向合同对方函证、与相关人员谈话、咨询中介机构等方法，核查有关发行人的重大合同是否真实、是否均已提供，并核查合同条款是否合法、是否存在 ...
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、资金走向等证据。对电子数据，要重点审查收集程序是否合法，是否采取必要的保全措施，是否经过篡改，是否感染病毒等。对证人证言，要重点审查证人与犯罪 宣读起诉书指控被告人周辉以高息为诱饵，虚构借款人和借款用途，利用网络P2P形式，面向社会公众吸收资金，主要用于个人肆意挥霍，其行为构成集资诈骗罪。对于指控的 ...
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、资金走向等证据。对电子数据，要重点审查收集程序是否合法，是否采取必要的保全措施，是否经过篡改，是否感染病毒等。对证人证言，要重点审查证人与犯罪 宣读起诉书指控被告人周辉以高息为诱饵，虚构借款人和借款用途，利用网络P2P形式，面向社会公众吸收资金，主要用于个人肆意挥霍，其行为构成集资诈骗罪。对于指控的 ...
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清楚；权属界址、面积、用途、使用权类型、等级、使用权期限等是否正确；地上附着物是否合法。对于违反规划改变土地用途的，不得登记；未办理土地使用权登记而 出资(入股)、租赁，或在集团公司直属企业、控股企业、参股企业之间转让、租赁或抵押，但改变用途或向集团公司以外的单位或个人转让时，应报经国土资源行政主管 ...
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不能按期偿还的贷款，不得列作呆帐。 第五条企业兼并，被兼并企业的债权债务随之转移，其借款由兼并企业承担偿还义务，不得列作呆帐。 第三章提取与 ，事实是否确凿，借款人宣告破产、关闭、死亡、失踪的证明文件是否合法，资产作价、变卖、清偿凭据是否真实、正确。（三）借款人遭受自然灾害或意外事故的证明文件是否合法 ...
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的程序、手续和时限履行申报纳税义务，各项纳税申报附送的各类列支、抵扣凭证是否合法、真实、完整，以确定进一步评估分析的方向和重点；（二）纳税申报 是否记录完整，关联企业间的定价是否符合独立企业间相互定价原则；6、根据财务会计报表、利润分配资料和支付个人收入明细表，审核分析扣缴义务人平均工资性支出与同行业 ...
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的程序、手续和时限履行申报纳税义务，各项纳税申报附送的各类抵扣、列支凭证是否合法、真实、完整；纳税申报主表、附表及项目、数字之间的逻辑关系 账面价值-转让费用)÷资产(财产)原账面价值。如果该指标小于零，可能存在企业向较低税率的关联企业转让资产(财产)避税的问题。9.关联出口销售比例关联出口销售比例= ...
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(登记簿)、分户账(登记簿)与余额管理卡、余额管理卡与借款合同(借据)是否相符。要依据借款合同(借据)对单位和个人大额贷款(5万元以上)逐笔与借款人进行清查核对。凡 均可申请入股。重点吸收有一定经济实力、懂经营善管理的种养业大户、企业法人、其他经济组织入股。入股资金必须是货币资金，不得以债权、实物资产 ...
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规章（1）条第二百零二条 贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。 第二百零三条 借款人 转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术 ...
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有担保实力的企业法人提供连带责任保证的，贷款最高额为20万元；以自然人提供连带责任保证的，贷款最高额为5万元，且不得互为担保人。（四）以个人信用申请 借款人送交的所有资料是否属实、合法。（二）核实借款人是否有固定住所，借款人是否有影响还款能力的不良品行和不良信用记录。（三）审查借款人申请借款金额及期限 ...
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