发生变化。在开拓新业务时，或交易对象的法律权力未能界定时，银行尤其容易受法律风险的影响。声誉风险声誉风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题 使银行界了解正在出现或可能发生的各种欺诈行为，从而使银行能够采取适当的措施加以防范。Ｃ．持续进行的银行监管手续原则１６银行监管体系应包括某种形式的现场和非 ...
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仅在商业基础上向相关企业和个人提供贷款，并且发放的这部分信贷必须得到有效的监测，必须采取合适的步骤控制或化解这种风险。必要标准１．法律或法规对“有关系 能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方 ...
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