.中国银行业监督管理委员会关于加强省联社和北京等农村银行属地监管有关事项的通知银监发〔2006〕48号328.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强案件风险防范工作的通知银监发〔2006〕50号329.中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计指引》的通知银监发〔2006〕51号330 ...
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配合，争取社会各方力量的关心与理解，形成“企业自律、银行内控、外汇局监管、部门配合、社会监督”五位一体的外汇风险防范和监管体系。为了保证创建工作的有效开展 强化外汇管理看作是促进我国经济安全转型，规范企业经营行为，防范涉外经济风险，创造良好外汇运行环境的手段，在法律、法规的大框架内，积极为监管对象提供 ...
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，并积极配合外汇局加强进口付汇监督；绝大多数进口单位的守法经营、自律管理、风险防范的意识得到了加强，更加重视其在涉外贸易中的信誉；一批造假骗汇行为 观察、分析，了解进出口经营状况和外经贸等出口企业的经营走向。要毫无疑问他肯定，仍有一些不法单位和不法分子，置国家法律规定于不顾，以恶劣手法骗购外汇。对此 ...
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机制，加强对重点国别、重点行业、国外买家的风险研究，完善风险控制体系和风险预警措施，为涉外企业融资做好风险防范工作，实现融资业务的稳健发展。（十二） 加大代理行网络建设力度，着力打造覆盖面广、功能齐备、反应迅速的国际结算快速通道。加强对各国、各地区经济状况、商业习惯、法律要求等特点的研究，针对不同企业 ...
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中国证监会：（一）境外期货头寸被强制平仓；（二）与境外期货经纪机构发生法律纠纷；（三）所选择的境外期货经纪机构或交易所发生重大财务亏损及法律纠纷 风险，并且是一项政策性很强的工作，上述企业必须严格遵守国家有关规定，完善和落实内部管理制度，严格自律，防范风险，认真做好境外期货业务。中国证券监督管理委员会 ...
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强化银行内部控制，切实防范信用证风险。(三)加强进出口商品的价格监管。要按照《WTO估价协议》的有关规则，进一步完善海关估价体系。进出口企业要按规定如实向海关 低报或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的 ...
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管理保险外汇资金的境外运用，防范风险，保障被保险人的利益，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、行政法规，制定本办法 计算，不得超过国家外汇局核准投资付汇额度的70%;(六)保险公司投资同一公司或者企业发行债券的余额，按成本价格计算，不得超过国家外汇局核准投资付汇额度的 ...
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，通过常规检查和突击性检查，促进规定的落实，增强制度的权威性，进一步规范经营，防范风险，促进我行外汇业务健康发展。请尽快将此件转发各辖属外汇业务经办行。 审核被担保企业资格或与被担保客户串通提供虚假情况的；４．对外开立的保函条款未经保函审批部门审查的；５．不按规定与申请人、反担保人签订各项法律文件的 ...
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章 总 则第一条 为加强外债管理，规范举借外债行为，提高外债资金使用效益，防范外债风险，制定本办法。第二条 本办法所称“外债”，是指境内机构对非居民承担 差额范围内，外商投资企业可自行举借外债。超出差额的，须经原审批部门重新核定项目总投资。第十九条 境内机构对外担保应当遵守国家法律、法规和外汇管理部门 ...
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的同时，向同一交易伙伴远期卖出（或买入）相同数量的同种货币，以达到防范汇率风险的目的。五、利率掉期利率掉期是在约定期限内，多数是在不 的附件。借：存放境外同业款项——××代理行外币贷：拆放境外同业——××行户外币贷：金融企业往来收入——拆放境外同业利息收入户外币二、境外证券买卖对境外证券买卖业务，要 ...
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