管理的犯罪作了明确的规定，近日，最高人民法院又发布了《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，为严厉打击骗购外汇、非法买卖外汇等 向当地党委和上级人民法院反映、汇报，及时解决。对于今年内审理的这类案件，要一律在受理案件后五日内层报最高人民法院刑一庭。以上通知望切实遵照执行。...
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开展了全面打击行动。１９９８年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时 的案件。各执法部门对于《解释》应当准确理解，严格执行。《解释》第四条规定：“公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、 ...
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主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。要与公安机关、人民法院密切配合，积极参加打击骗汇犯罪专项斗争，坚持对重大骗汇、逃汇和非法买卖外汇案件的侦查适时介入，快 和总结经验，注意研究《决定》规定的各种犯罪的特点、规律及其对策；对在执行《决定》中遇到的问题，要及时层报最高人民检察院。 １９９９年１月２１日...
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印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知后尽快转发所辖支局。执行中遇到问题，及时向总局综合司反映。附件：《国家外汇管理局行政处罚听证程序》二ＯＯ二年八月 的，提出移送司法机关追究刑事责任的意见；（九）依法提出的其他处理意见。第四十一条外汇局应当根据听证意见书和听证笔录、其他案件材料以及有关外汇管理法规， ...
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材料在前，依据性材料等在后的顺序排列。具体顺序如下：(1)处理材料；(2)执行材料；(3)立案材料；(4)调查材料。第十三条卷内文件材料按规定顺序排定后， 年度检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对 ...
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1995年制定的《国家外汇管理局来信来访制度》进行修改、补充后印发你们，请遵照执行。1995年制定的《国家外汇管理局来信来访制度》同时废止。附件：国家外汇管理局 机关追究刑事责任。（一）根据职责分工，应当接待而拒绝接待，或者应及时处理而故意拖延的；（二）对上级国家机关、国家权力机关交办的信访案件顶着不 ...
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转发所辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。联系人：鲁政联系电话： 。国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、 ...
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其姓名、单位、住址及揭发材料等情况要保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的 互联网的用户必须严格遵照我局“关于印发《国家外汇管理局INRERNET网使用暂行规定》及有关事宜的通知”(汇综发(1999)24号)文执行。未经批准，任何单位、个人 ...
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首府）城市中心支行报经总行批准，可给予通报表彰。（一）认真执行本办法，连续三年未发生差错、事故、案件的；（二）发行库管理成绩显著，其经验在全国推广的 ，发生事故，给国家财产造成损失的，按规定给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第四十三条本办法与其他有关规定相抵触的，以本办法 ...
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、青岛、厦门、宁波市分局：为贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序工作会议的精神，针对外汇市场经济秩序中存在的问题，国家外汇管理局决定在全国开展整顿和规范 全国整顿和规范外汇市场经济秩序工作方案》下发各分局，请各地结合实际认真贯彻执行，并把本地的工作进展情况及时上报总局。为了加强对整顿和规范外汇市场经济 ...
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