业务的监管。(一)市工商局应加强对公司注册资本的监督管理，凡发现公司或股东(发起人)有虚假出资、虚报注册资本、抽逃注册资本等违法行为或会计师事务所出具虚假 有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的， ...
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42．欺诈消费者行为；43．公司虚报注册资本、股东发起人虚假出资或抽逃出资行为；44．公司提供虚假证明文件或采取其他手段骗取登记行为；45．非公司企业 ．伪造、变造、买卖、出租、出借许可证或者药品批准证明文件行为；7．提供虚假证明、文件资料样品或者采取其他欺骗手段取得《药品生产(经营)许可证》、《医疗 ...
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将该会计师事务所列为共同被告参加诉讼。利害关系人提出被审计单位的出资人虚假出资或者出资不实、抽逃出资，且事后未补足的，人民法院可以将该出资人列为第三人 仍未能发现被审计的会计资料错误；(二)审计业务所必须依赖的金融机构等单位提供虚假或者不实的证明文件，会计师事务所在保持必要的职业谨慎下仍未能发现其虚假 ...
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证明；(三)公司章程；(四)依法设立的验资机构出具的验资证明；(五)发起人首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件； 作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上15%以下的罚款。关联法规：国务院部委规章（1）条第七十一条公司 ...
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》（工商明电［２００１］２８号）及国家工商行政管理总局、公安部《关于整顿规范公司出资行为的通知》（工商企字［２００１］第３８７号）的精神，２００１年度的外商 将年检总结和年检统计资料上报省局外资处。附件：１．缴付注册资本、虚假出资、抽逃出资清理情况表；（略）２．前置审批企业清理情况表。（略）湖北省工商 ...
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合伙协议；(二)变更注册资本或出资额；(三)变更股东或合伙人；(四)变更股权分配或出资比例；(五)变更组织形式；(六)变更住所；(七)变更高级管理人员；(八)变更业务 停业整顿或吊销《许可证》。第七十一条 保险公估机构存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处以10万元以上50万元以下罚款；情节 ...
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，到工商管理部门调阅注册登记资料，调查公司股东的出资是否及时到位，出资方式是否合法，是否存在出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况。对以实物、工业 公司的财务状况进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性承担相应责任。项目小组行业分析师应 ...
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有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处 五年以下有期徒刑或者拘役。{根据刑法修正案修改}{原条文：编造并且传播影响证券交易的虚假信息，扰乱证券交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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了解股东权利和义务，充分知悉证券公司经营管理状况和潜在风险等信息，投资预期合理，出资意愿真实，并且履行必要的内部决策程序。第二十二条证券公司股东应当严格按照法律法规 十六条的规定处理。第三十三条证券公司的股东有虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资的，中国证监会或其派出机构依照《证券法》第一百五 ...
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机关提起公诉后，上海市第一中级人民法院于2009年12月，以逃汇罪，虚假出资、抽逃出资罪，判处宏盛科技发展股份有限公司原董事长龙长生有期徒刑7年， 首放投资顾问有限公司的证券投资咨询业务资格。 三十三、四川仲辉实业集团虚假申报中央新增投资项目问题 审计署在中央扩大内需促进经济平稳较快发展政策措施实施 ...
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