中国农业银行法规部：你部《关于为银行承兑协议提供担保是否有效的请示》[农银法(1998)12号]收悉。经研究，函复如下：中国农业银行郑州市陇西支行( 责任，履行了承兑义务，票据债权人已经实现了票据权利，票据法律关系业已结束。因此，该合同不产生票据法上的权利义务关系，它是在票据行为以外的保证，是在承兑 ...
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保证、履约保证和工程维修保证）格式三预收款退款保函编号：致受益人 ：因被保证人（以下简称被保证人）与你方签订了合同（或协议）编号，并按该合同约定预收你 有否欺诈倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（或协议）是否真实、合法、有效，有无瑕疵或隐藏的风险，在此基础上，根据具体保证事项的 ...
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（一）承兑申请人持银行承兑汇票和购销合同向其开户银行申请承兑。（二）银行按照有关规定审查，符合承兑条件的，与承兑申请人签订承兑协议，并在银行承兑汇票上盖章 本票上的收款人或被背书人名称是否该收款人，背书是否连续；本票填写是否符合规定，内容有无涂改，付款期是否超过；印章是否有效；是否有统一制做的压数机压 ...
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（一）承兑申请人持银行承兑汇票和购销合同向其开户银行申请承兑。（二）银行按照有关规定审查，符合承兑条件的，与承兑申请人签订承兑协议，并在银行承兑汇票上盖章 本票上的收款人或被背书人名称是否该收款人，背书是否连续；本票填写是否符合规定，内容有无涂改，付款期是否超过；印章是否有效；是否有统一制做的压数机压 ...
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的风险;l 确保有效的控制环境；l 制定可行的应急预案。银行的业务外包政策和程序应规定，银行须与服务提供商签署全面合同和相关服务协议，明确规定 与外部审计事务所定期会晤，讨论在银行经营方面共同关心的问题。2. 无论监管部门是否是出于监管目的使用外部审计，外部审计都有责任向监管部门报告实质性问题，例如 ...
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哪种情况下，通过国际竞争性投标来采办，并不是最经济、最有效的办法。这时世界银行和借款人就要达成协议，采用其他合适的办法。指南第一部分叙述了有助于使国际竞争性 估价和比较情况的报告，建议中的中标人，两份准确的合同和世界银行要求的其他情况。如果世界银行决定，打算选择的中标人〔这是在事前复审情况下，见上面（ ...
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的内部控制体系，形成清晰的电子银行管理框架，制定并保证相关制度规则和程序得到有效执行。金融机构针对传统业务风险已经制定的稳健性风险管理原则，同样 经营者提供网上支付平台时，银行业金融机构必须对有关对象进行严格审查，签订书面协议，建立监督机制，严加防范不法人员利用电子银行平台从事违法资金转移或其他非法 ...
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，需承诺按本协议规定及时按核定数额将专项票据分解到各法人信用社，并在其资产负债表上反映。 四、托管。专项票据由中央结算公司集中托管，该公司按规定为 银监会、国家开发银行审查同意后，按核定额度的30％，签订相关再贷款合同和专项借款合同，并办理相关手续，发放第二批专项借款。当全省使用专项借款的信用社平均 ...
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是那些旨在积累储备金的特别基金，不论该基金是否具有独立法人资格，应享有与银行本身就其财产所享有的相同的免除、特权和豁免。这些基金仅在完全为银行、 条例，尤其免除于参加任何强制性保险或福利计划，除非银行与香港特区有关当局另有协议。此项免除不适用于代表处人员以私人身份所雇用的任何人员。三、银行应确保代表处 ...
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无不良记录；（２）在我行开立基本存款帐户；（３）有真实、合法的商品交易合同和交易发票；（４）有可靠的资金来源；（５）不欠利息。银行应根据信贷原则 承兑款项按时足额到位。３．会计部门的职责是：（１）对汇票和协议记载内容的完整性、使用对象的合规性以及是否经有权人审批等进行审查；（２）办理承兑票据的会计处理 ...
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