第四条银行机构在办理下述人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查：(一)银行账户业务，包括 规程。第二条银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用本操作规程。本操作规程所称其他 ...
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的公司章程； (三)注册资本不得低于人民币1000万元的实收货币； (四)有符合法律规定的公司名称、组织机构和住所； (五)持有《保险经纪从业人员资格证书》( 外，还应符合下列条件之一： (一)具有经济、金融、保险、法律专业本科以上学历，从事保险经纪或相关工作三年以上； (二)具有非经济、金融、保险、 ...
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规定的公司章程；(三)注册资本不得少于人民币1000万元的实收货币；(四)有符合法律规定的公司名称、组织机构和住所；(五)持有《资格证书》的保险代理从业 机构的筹建负责人应当符合下列条件：(一)具有大专以上学历；(二)具有保险代理或相关工作经历；(三)无违法犯罪记录或其他不良记录。第十八条 中国保监会 ...
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条件：(一)有两个以上的合伙人，并且具有相应民事行为能力；(二)有符合法律规定的合伙协议；(三)出资不得低于人民币50万元的实收货币；(四)有符合 或出资比例、组织机构、从业人员等；(四)筹建方案；(五)筹建人员名单及身份证复印件；(六)筹建负责人简历及其亲笔署名的无违法犯罪记录和其他不良记录的声明 ...
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、法定代表人姓名、注册地址、出资额、股份比例等，自然人股东的姓名、住所、身份证号码、出资额、股份比例等。企业法人股东附经工商年检的营业执照复印件，自然人股东 和检查工作，防范本地小额贷款公司的风险。各有关部门依据本部门职能和相关法律规定对小额贷款公司实施管理，确保合规经营。第三十三条中国人民银行分支 ...
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开证业务，可免于逐笔报批，由管辖行负责审核开证所需合规性文件，按照法律规定落实相关的抵质押手续，事后报总行国际业务部备案：１．我行已收取１００％开证 物品、设备、用具等，经出售后所得人民币款项汇出境外者，凭工商登记证或者本人身份证和出售证办理售汇对外支付。（五）对临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞出境 ...
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。第十条公安部门主要履行下列职责：（一）及时为婚姻当事人办理婚姻登记所需的身份证、户口簿（户籍证明）。因特殊原因不能办理，与民政部门协商解决。（二） 建立“未婚青年婚姻管理登记卡”的青年及家庭：本人的结婚登记时间；婚育保健常识；相关法律规定。3、积极引导广大市（村）民对早婚私婚当事人进行监督、举报。（ ...
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金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。第十二条金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划 冻结、扣划单位或个人的名称或姓名，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等。登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时 ...
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资格证书》者，须提交下列文件：(一)保险公估资格考试合格证明文件；(二)身份证或护照(影印件)；(三)最近三个月正面免冠两寸照片两张。第八条 公估公司必须同时具备以下条件：(一)公司最低实收货币资本金不低于人民币200万元；(二)具有符合法律规定的公司章程；(三)具有符合中国保险监督管理委员会任职资格 ...
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中共中央、国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》以及相关法律法规，制定本暂行规定。二、本暂行规定所称下岗失业人员小额担保贷款，是指商业银行向 》；3、所有申请人所属劳动保障就业服务部门出具的《审查意见书》；4、申请人身份证、户口簿、《再就业优惠证》等个人其他资料和经济实体的基本资料；5、 ...
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