交流信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合，共同打击不法分子的违法活动，保证国家资金安全。 授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的 ...
//www.110.com/fagui/law_36896.html-了解详情
并定期检查指标的完成情况，对完不成指标的，要帮助其进行整改。中国人民银行分支行要加大结算监管的力度，认真落实结算纪律执行情况定期报告制度、结算纪律检查 要开展一次结算纪律大检查。检查的重点是：违反结算纪律“三不准”和利用结算诈骗银行资金的问题；各项结算管理和监管措施以及加强汇票安全管理措施的落实情况； ...
//www.110.com/fagui/law_35937.html-了解详情
牡丹卡，使用伪造或作废的牡丹卡，冒用他人牡丹卡进行诈骗活动的，依法追究刑事责任。第十四条本章程由中国工商银行总行负责解释，修改亦同。附二牡丹卡业务 三行“ｍｒ或ｍｓ．ｘｘｘｘｘ”改为“ｄｗｋ．ｍｒ或ｍｓ．ｘｘｘｘｘｘ”；ｇ改为“持卡人开户银行的同城票据交换号或分辖行号”；ｈ改为“牡丹卡有效期限，前为 ...
//www.110.com/fagui/law_354167.html-了解详情
牡丹卡，使用伪造或作废的牡丹卡，冒用他人牡丹卡进行诈骗活动的，依法追究刑事责任。第十四条本章程由中国工商银行总行负责解释，修改亦同。附二牡丹卡业务 三行“ＭＲ或ＭＳ．ＸＸＸＸＸ”改为“ＤＷＫ．ＭＲ或ＭＳ．ＸＸＸＸＸＸ”；Ｇ改为“持卡人开户银行的同城票据交换号或分辖行号”；Ｈ改为“牡丹卡有效期限，前为 ...
//www.110.com/fagui/law_36572.html-了解详情
研究，提出如下几点意见：一、通化公司销货款被骗是犯罪分子诈骗行为所致，上步工商银行的过错行为虽给诈骗分子以可乘之机，但不是通化公司未能收到货款的直接原因。 必须是自己账户上的款项。而本案的汇款人系犯罪分子，所“汇出款项”的所有权是诈骗形成的，虚假的。按照结算办法规定的“恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的 ...
//www.110.com/fagui/law_105529.html-了解详情
《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38－92）和国家技术监督局《银行营业场所安全防范工程设计规范》（GB／T16676－1996），以及其他有关规定， 全辖通报。 第六章案件和事故的管理第二十九条保卫部门对涉及农发行的金融诈骗、抢劫、盗窃、涉枪、爆炸、纵火、绑架等各类刑事案件和治安灾害事故 ...
//www.110.com/fagui/law_182063.html-了解详情
检查纠正发放“购货券”问题的通知（银发〔1987〕 181号）八、关于依法加强人民银行行使国家保险管理机关职责的通知（银发〔1988〕74号）九、关于印发《 》的通知（银发〔1997〕167号）三十四、关于印发《中国人民银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》的通知(银发〔1997〕281号)三十五、 ...
//www.110.com/fagui/law_368569.html-了解详情
，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混设 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html-了解详情
“防查并举、标本兼治、重在预防”的方针，以“防诈骗、防盗窃、防抢劫、防计算机犯罪、反洗钱，确保银行资金和职工生命安全”为重点，把防范遏制大要案 。主要措施：(一)落实《计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》。(二)人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行以上机构的计算机房要全部达到《计算机 ...
//www.110.com/fagui/law_136248.html-了解详情
分行，计划单列市分行，哈尔滨投资专科学校，常州财经学校：１９８７年制发的《中国人民建设银行财务管理暂行办法》（以下简称“办法”）执行以来，基本上是适应业务需要的，在此 审批。其中：一万元以上的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，原则上都应逐级上报分行。结案后，损失金额在 ...
//www.110.com/fagui/law_41302.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务