实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔 电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施。对于银行卡信息可能发生泄露的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快换卡或修改密码，不能 ...
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人员应当遵守保密制度，除法律法规另有规定外，不得向任何单位或个人泄露反洗钱信息分类管理和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应 主体的信息。第八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、 ...
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的；(四)挪用信贷资金买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为及处理 第二十九 撤职至开除处分：(一)核销工作中泄露核销信息或内外勾结损害本行利益的；(二)核销后收回呆账贷款、境外机构损失类贷款或银行卡透支呆账，未按规定进行账务 ...
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是加密的。5．5．3PIN的保护在任何程序中不得要求持卡人以口头或书面方式泄露其PIN。操作程序和终端设备的设计应使持卡人能够适当防止其他人看到其输入的PIN。 ．4．2．4对不能确保银行技术标准和持卡人个人密码安全的开放型商业收银机，不能直接采集银行卡有关信息。6．5人员管理6．5．1银行人员为防范 ...
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相关的业务文档，不得向无关第三方泄露。联网成员向信息交换中心提供的卡号标识、磁道格式等银行卡信息，信息交换中心不得向第三方泄露。４．１卡片标准备联网成员 对银行卡联网联合提出合理建议被采纳并对联网联合业务有重大推动作用的联网成员和个人。１．２奖励评审每年由联合组织常设机构提交授奖名单及参评理由，由联合 ...
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他人透露，因持卡人不慎泄露密码而引起的资金损失由持卡人负责。四、XX卡停止使用，但尚未结清的债权、债务关系继续有效。五、持卡人本人有关信息资料变更时， 银行规定的同期同档次利率和计息方法计付利息。个人卡代征利息所得税。第七章附则第二十三条本章程未尽事宜，按《银行卡业务管理办法》、发卡机构和主管部门制定 ...
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视读信息包括持卡人姓名、社会保障号码、市民卡序号、银行卡号、个人相片等基本信息。市民卡的机读信息包括持卡人基本信息和持卡人在市民卡各应用部门中的相关管理和应用 管理职责的；（二）违法收取费用的；（三）违法使用市民卡信息的；（四）泄露市民卡个人隐私信息的；（五）其他违反本办法规定行为的。第二十三条 出让 ...
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等法律法规规定，结合我市实际，制定本办法。第二条 任何单位、组织和个人(以下简称举报人) 有权向县(区)级以上人民政府安全生产监督管理部门和其他负有安全 。2.举报人不愿意到场领取奖金的，由举报人电话、信息或书信向办案人员指定银行账户(含个人银行卡号)作为收款账号，办案人员根据举报人的指定拟出书面说明 ...
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以下简称个人密码），特别要提醒持卡人不能将个人密码告知他人，由于个人密码泄露造成的损失由其承担。（３）卡与个人密码应分开存放，并妥善保管，要将卡 联网联合业务中，农业银行与人民银行的资金清算。（２）行内清算信息行内清算信息包括“银行卡异地／跨行交易清算差额报告表（以下简称差额报告表）”和“银行卡异地／ ...
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处理系统中记载持卡人的有效身份证件信息 、 预付卡卡号 、 金额等信息 。第十二条 单位一次性购买预付卡 5000 元以上 ， 个人一次性 购买预付卡 5 万元以上的 机构参与预付卡受理而转移。第二十二条 预付卡可与银行卡共用受理终端，但应当使用与银行卡不同的应用程序和受理网络，并采取安全隔离措施，与 ...
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