案情】2010年4月26日，甲商贸公司以商品房预售合同纠纷为由向武汉市蔡甸区人民法院起诉乙投资公司，称双方于2008年4月30日签订《商品房订购协议书》，约定甲 又向甲商贸公司汇回175万元，甲商贸公司汇入乙投资公司账户的金额实际仅有700万元，且属于公司内部的调度款。监督结果 2018年1月16日， ...
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案情】2010年4月26日，甲商贸公司以商品房预售合同纠纷为由向武汉市蔡甸区人民法院起诉乙投资公司，称双方于2008年4月30日签订《商品房订购协议书》，约定甲 又向甲商贸公司汇回175万元，甲商贸公司汇入乙投资公司账户的金额实际仅有700万元，且属于公司内部的调度款。监督结果 2018年1月16日， ...
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取现和转账支出，取现金额最高为５０００元，转账支出金额最高为２万元。（５）发卡行应保证资金安全，控制每张借记卡只能有一笔紧急服务的交易未达账。（６） 已吞卡。（６）ＡＴＭ管理机构须在系统日终处理结束后的次日，打印ＡＴＭ的交易流水、填制有关凭证，进行账务和清算处理。７．２．２ＰＯＳ、ＰＯＢ及其他终端管理 ...
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中面临的取证难等问题，检察机关提前介入，积极引导公安机关侦查取证。移送审查起诉后，多次引导侦查补充证据，依法确定诈骗金额。积极研究该类案件遇到的重点难点 疑点。经对胡某某进行大数据信息分析，发现胡某某无正当职业，银行账户资金流水不大，出资300万收购商会大厦房产的可能性极低。经进一步深挖取证，追诉了 ...
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