实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转让财产； 2、明知财产为犯罪所得而隐瞒或掩饰该财产的真实性质来源、所在地、处置、转移、所有权或有关的权利； 缔约国应考虑缔结双边或多边条约、协定或安排，以增强根据本条开展的国际合作的有效性。 第十四条 没收的犯罪所得 或财产的处置 一、缔约国依照本公约第十二 ...
//www.110.com/fagui/law_12782.html-了解详情
．要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。二、依法采取措施全面收集证据6．公安机关侦查期间，要 情形之一的，应当依法追缴：（1）第三人明知是违法犯罪所得而接受的；（2）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（3）第三人通过 ...
//www.110.com/fagui/law_398221.html-了解详情
最高人民检察院 公安部等最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告新华社北京2月5日电黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤,是 的,视为自动投案。窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的,将依法追究刑事责任。黑恶势力 ...
//www.110.com/fagui/law_396797.html-了解详情
不采取羁押性强制措施。三、涉案人员在境外，委托他人代为表达自动投案意思，或者以书信、电报、电话、邮件等方式表达自动投案意思，随后本人回国到案接受办案 依法从严惩处。窝藏、包庇、资助涉案人员，帮助毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、鼓励和保护广大人民群众 ...
//www.110.com/fagui/law_398845.html-了解详情
五年以上有期徒刑。{根据全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定修改}{原条文：国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将 资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。{根据刑法修正案（六）修改}{原条款： ...
//www.110.com/fagui/law_5699.html-了解详情
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显 的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（一）通过典当、租赁、买卖、投资等 ...
//www.110.com/fagui/law_361628.html-了解详情
； (二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； (三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； (四)没有正当理由，协助转换或者转移财物， ，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”： (一)通过典当、租赁、买卖、投资等 ...
//www.110.com/fagui/law_361371.html-了解详情
一条修改为：“依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重 方式协助资金转移的； “（四）协助将资金汇往境外的； “（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 十七、在刑法第二百六十二条 ...
//www.110.com/fagui/law_6370.html-了解详情
方式协助资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第 银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_20729.html-了解详情
中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的; (八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照 金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务