，不得以罚代刑，降格处理。对不构成犯罪的，由中国人民银行、保险监管机构按照相关法律、法规，给予处罚。 四、建立工作联络和信息资料交换 (《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险诈骗案(《刑法》第 198条)45、职务侵占案( ...
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） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案 诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法第１９８条） 进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人进行 ...
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．信用证诈骗案（第195条）53．信用卡诈骗案（第196条）54．有价证券诈骗案（第197条）55．保险诈骗案（第198条）第六节危害税收征管罪中的下列案件 74．虚假广告案（第222条）75．串通投标案（第223条）76．合同诈骗案（第224条）77．非法经营案（第225条）78．非法转让、倒卖土地 ...
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条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41.金融凭证诈骗案(第194条第2款)42.信用证诈骗案(第195条)43.信用卡诈骗案(第196条)44.有价证券诈骗案(第197条)45.保险诈骗案(第198条)第六节危害税收征管罪中的下列案件：46.偷税案(第201条)47.抗税案(第202条)48. ...
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市分公司，中信实业银行、光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：.现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。附：关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定第一条为严肃惩处金融机构中参与金融诈骗的工作人员 ...
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市分公司，中信实业银行、光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。附：关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定第一条为严肃惩处金融机构中参与金融诈骗的工作人员和 ...
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，主持全面工作，分管财务工作。被告人黎某担任什邡H医院财务总监，分管医疗保险工作，协助分管财务工作。被告人郝某某担任什邡H医院出纳、医生。被告人杨 追缴，挽回国家损失。典型案例三：李某、黄某某等10人编造“皇家资产”诈骗案【基本案情】自2000年开始，被告人李某自称是皇家资产的“继承人”、“皇室后裔” ...
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判处其他5名同案犯无期徒刑至6年有期徒刑不等。 三、民营企业主罗和平等人合同诈骗案 审计署在对中国建设银行的审计中发现，1999年12月至2003年6月 建设情况审计调查中发现，河北省电力公司原总经理臧其臣擅自批准将职工养老保险基金违规用于委托理财，造成损失4.21亿元。审计署将此案移送中央纪委监察部 ...
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研究认为，确山县人民法院在审理本县工商支行诉刘少东和本县保险分公司借款合同纠纷案期间，得知本县检察院受理了刘少东诈骗案并要求将刘少东用赃款购买的榨油机作为赃物追缴 应当撤销先行给付裁定，追回折价款，并予保存。待县检察院立案受理的刘少东诈骗案有了结果，再作处理。如刘少东诈骗行为经法院确认构成了犯罪，即应 ...
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在第一时间减少损失。对志愿者队伍的组织、装备、培训、演练、救援行动人身保险等问题，由县(市)区和相关部门给予支持和帮助。4.3.3应急队伍调动 威胁的案件;(4)案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件;(5)因假劣种子 ...
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