发现，要严肃追究有关领导的责任。五、各级行保卫部门在向公安部门和上级机构报案时，报告内容要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话 活动：（一）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；（二）进行金融票据诈骗；（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；（四）进行保险诈骗 ...
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情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗 具有五个要素(时间、地点、事由、原因、结果)。第十一条公安机关接到报案并受理后，涉案金融单位要积极配合公安机关破案。第十二条各地金融机构 ...
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机关应当密切配合，严密防范和严厉打击不法分子利用信用卡进行诈骗犯罪活动。一、银行应主动地、经常地向当地公安机关通报信用卡业务的开展情况及发生的问题。银行 报案，并积极配合公安机关的破案工作。 三、各地公安机关对利用信用卡犯罪的报案要及时受理、立案，积极开展侦破工作，特别是大案要案要专案专办，狠狠打击 ...
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下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； 贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗活动的；(六)利用职务之便为诈骗活动提供便利的。 第四章处理程序 第一节经济处罚 ...
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1．1收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗银行资金等欺诈行为的商户予以强制退出，防止诈骗风险。6．3．1．2收单行应及时将强制退出的商户 字样；（3）卡片没有被打洞、剪角、折断、涂改或毁坏的痕迹；（4）信用卡交易，须审查卡的有效期、彩照卡上的照片；（5）借记卡交易或发卡行要求输入 ...
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信用社集体利益，有效地防范经济违法犯罪，根据《中华人民共和国刑法》和中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件领导责任人员行政处分的暂行规定》等有关规定， 上的犯罪分子或团伙开具票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金活动时；(四)利用职务之便接受 ...
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