、补充协议或其他任何方式向信托当事人承诺信托财产本金不受损失或者保证最低收益。信托投资公司应当在其营业场所显著位置对不得承诺保底的有关规定进行公示，并在签订信托 社会稳定。自本通知下发之日起，凡信托投资公司新发生在信托业务中承诺保底行为的，应以涉嫌非法吸收公众存款追究法律责任。 2004年11月25日...
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进行现场及非现场检查。 福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额 间同业拆放利率”为基准加点 确定。禁止小额贷款公司向内部或外部集资以及非法吸收公众存款。 第十七条 小额贷款公司应将省经贸委核发的列明经营业务范围的 ...
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业务进行现场及非现场检查。福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额 同业拆放利率”为基准加点确定。禁止小额贷款公司向内部或外部集资以及非法吸收公众存款。第十七条 小额贷款公司应将省经贸委核发的列明经营业务范围的批复 ...
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，依法办理注销登记。第七条银监分局负责对小额贷款公司是否存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款及非法集资行为进行调查、取证、核实、查处，必要时提请公安 贷款公司突发事件过程中，公安机关要做好安全保卫工作，维护现场秩序，发现涉嫌犯罪的，应及时进行调查取证，构成犯罪的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极 ...
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公司试点联席会议办公室和当 地政府及联席会议相关部门备案。银行业金融机构要为小额贷款公司开辟融资绿色通道，简化审批流程，提高审批效 率，加快授信贷款投放进度 公司提供融资；认定小额贷款公司非法集资或非法吸收公众存款的行为。发现或经相关部门移交的小额贷款公司涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等情形的，应及 ...
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加强对小额贷款公司信用的监管。在巡查监管中如果发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规 ...
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根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）以及《中国银行业监督管理 ，并跟踪监测其信贷风险情况，对涉嫌非法集资、变相非法吸收公众存款的小额贷款公司，银监部门应及时报告各级非法集资处置部门联席会议和中小企业管理部门。 ...
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对抽逃或变相抽逃资本金的处罚力度。对检查中发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行认定和 公司建立安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应 ...
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介入，及时调查取证。各级工商行政管理部门对涉嫌非法集资企业，在非法集资性质未最终认定前，可采取暂不予年检、暂不予办理公司登记事项变更登记、暂不批准设立 的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较 ...
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核准，以发行证券为幌子，实施非法证券活动，涉嫌犯罪的，依照《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事 犯罪的，应当依照《刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究刑事责任；所代理的非上市公司涉嫌擅自发行股票，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百七十九条 ...
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