再通过填写伪造的终止（解除）劳动合同等手段，由常州某科技公司财务部社保组员工储某燕帮助其查询、提供实施诈骗所需员工的入职信息，并操作员工退保 体现了恢复性司法理念，实现了“三个效果”有机统一，充分发挥检察机关的诉前主导责任。2.本案的判决有利于预防和警示企业并购领域犯罪。本案系杭州地区企业并购领域诈骗 ...
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参照上述评估要点进行评价。第十条董事会、监事会、经理层在内部控制中的责任。寿险公司应明确董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制 并在上下级机构及部门之间充分交流，使相关人员能够获取履行职责需要的信息；确保员工具有反映问题、提出建议的通道；确保在收到客户、监管部门及其他外部人员反映的 ...
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造成的全车或部分损失；指被保险人、被保险人的家庭成员及被保险人雇佣的驾驶员、其他员工单独或伙同他人盗窃、抢劫保险车辆以及他们的其他违法犯罪行为造成保险车辆全车 ，由保险人负责赔偿，赔款金额最多不得超过车辆损失险的保险金额。2．责任免除本公司将不负责赔付下列原因所造成的损失：2．1被保险人在中国境内出售 ...
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称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者 并处。第九条 对导致案件发生的直接责任人，在核清违法违规事实后，属公司员工的，按规定程序和标准，追究其责任，构成犯罪的，一律开除；属非公司员工的 ...
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严重影响全市稳定和谐发展的大局。安全生产责任保险是由雇主(各类企事业单位、社会团体等下同)为其所聘用的员工向保险公司投保，在按照一定的费率交纳相应的 。公安、工商、各相关监管部门之间要加强协调沟通，坚持依法行政，严厉打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金、非法保险交易等违法活动，切实维护被保险人和保险机构的 ...
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公司治理结构为重点，进一步加强内控制度建设，强化省级公司的管控责任，完善和落实保险经营责任追究制，提升内部管控水平。转换经营机制，建立科学的考评体系和 涉及公共安全和社会公众利益的领域，推动相关保险制度建设。依法查处利用保险合同诈骗，谋取非法投保、承保利益的违法行为及利用保险招标活动谋取非法利益的违法 ...
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准则，本着便利客户、规范我行业务掌握与操作、维护我行信誉、分清银行与客户各自责任义务的精神，特此制定《中国银行国际结算业务基本规定》。第一节受理业务的基本 业务总收入。（二）人均收入以下述公式计算：业务总收入人均收入＝－－－－－员工总数第五节工作报告制度我行国际结算业务实行定期报告制度，办法如下：一、 ...
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第八条商业银行董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。董事会负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营 材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量 ...
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性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化， 处理不力的责任。第十章 附则第一百三十八条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的中资、外资商业银行。政策性银行、金融资产管理公司、邮政储蓄 ...
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监办发〔2005〕175号13.中国银行业监督管理委员会办公厅关于华宝信托投资有限责任公司与上海岩鑫实业投资有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复银 的通知银监发〔2007〕8号383.中国银监会关于印发《企业集团财务公司风险评估和分类监管指引》的通知银监发〔2007〕81号384.中国银监 ...
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