情形之一的，应予追诉： １、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的 二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的， ...
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的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇 其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的 ...
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根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额 贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）和《中国人民银行中国 ）人民政府应制定小额贷款公司风险性突发事件处置预 案，对小额贷款公司设立和经营过程中可能出现的非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款等违法违规经营行为 ...
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事业单位人员失职案（第168条，《修正案》第2条）16．国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（第168条，《修正案》第2条）17．徇私舞弊低价折股、出售 第175条之一，《修正案（六）》第10条）28．非法吸收公众存款案（第176条）29．伪造、变造金融票证案（第177条）30．妨害信用卡管理案（第 ...
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第300条第1款)24．组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人死亡案(利用迷信致人死亡的由治安局管辖)(第300条第2款)第二节妨害司法罪 条)22.非法吸收公众存款案(第176条)23.伪造、变造金融票证案(第177条)24.伪造、变造国家有价证券案(第178条第1款)25.伪造、变造股票、公司、 ...
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、中国保监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、中国 、变造、转让金融机构经营许可证案(《刑法》第 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23 ...
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从轻处罚。法庭经审理，认定公诉人提交的证据能够相互印证，予以确认。综合考虑全案犯罪事实、情节，对朱炜明处以相应刑罚。2017年7月28日，上海市第一 周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司， ...
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从轻处罚。法庭经审理，认定公诉人提交的证据能够相互印证，予以确认。综合考虑全案犯罪事实、情节，对朱炜明处以相应刑罚。2017年7月28日，上海市第一 周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司， ...
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及其辩护人秦裕斌到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：2015年10月，王某(另案处理)注册成立黑龙江省双松食品有限公司(以下简称“双松 利息且保本付息，并以签订借款协议的形式非法吸收公众存款。 2015年10月，被告人付某进入双松公司上海分公司担任业务员，后于2016年9月起担任 ...
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执行的款项2065万元。【检察机关监督情况】线索发现 2015年，武汉市人民检察院接到案外人相关举报，经对上述案件进行审查，初步梳理出如下案件线索：一是 规范非诉执行行为，维护司法秩序和社会诚信。【基本案情】2011年，陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任；2012年底，甲实业 ...
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