自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过） 百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的 ...
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月11日起施行。 最高人民法院 二○○九年十一月四日 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过) 九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实 ...
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问题，并提出解决方案。黄石市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时提供司法解释。黄石市人民检察院：督办、指导 相关成员单位须恪守法律法规及本制度所规定的保密义务，未经中国人民银行黄石市中心支行核准，不得自行向媒体提交关于辖内洗钱案件的新闻稿件，违反规定造成反 ...
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、修改有关司法解释的建议；及时将审理走私、毒品等案件中涉及洗钱的线索通报给反洗钱工作联席会议办公室。市检察院：办理、督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉 及时向省高检提出制定、修改有关司法解释的建议。市公安局：组织、指导和开展洗钱犯罪的打击、防范工作。依据《关于建立南京市可疑交易线索核查工作联络协调机制 ...
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之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇， 条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本解释不 ...
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之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇， 条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本解释不 ...
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之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇， 条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本解释不 ...
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之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇， 条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本解释不 ...
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之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇， 条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本解释不 ...
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刑事立法在法律适用过程中的问题，提出对策建议，为完善反洗钱刑事立法和司法工作提供实践参考。2制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱 境外追偿工作。2倡议建立有关境外追偿的建议或指引。倡议建立关于发展中国家从发达国家追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的建议和指引，维护中国以及其他发展中国家 ...
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