在信息披露文件中未按照法律、行政法规、规章和规范性文件以及证券交易所业务规则关于重大事件或者重要事项信息披露要求披露信息，遗漏重大事项的，应当认定构成所披露 行为造成的；（二）信息披露义务人的主观状态，信息披露违法是否是故意的欺诈行为，是否是不够谨慎、疏忽大意的过失行为；（三）信息披露违法行为发生后 ...
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情况及银行承兑风险进行调查、核实、评估，重点审查以下方面：（一）承兑申请人是否是在本行开立存款基本账户的企业法人和其他经济组织。（二）承兑申请人递交的 后，才能取得重新办理银行承兑汇票业务资格。第四十八条承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其 ...
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处罚决定作出之前完成。4.1.6禁止违反法定程序收集证据。4.1.7禁止采取利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段收集证据。4.1.8不得隐匿、毁损、伪造、变造 形成的原因、过程；（2）发现证据的客观环境；（3）证据是否是原件、原物，复制品、复制件是否与原件、原物相符；（4）证据提供人、证人与当事人是否有 ...
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财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。 实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立相关机构的记录、查阅各机构内部规章制度，了解公司的机构 )是否存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；(5)是否有欺诈或其他不诚实行为等情况。 查询中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息 ...
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报告，是否同时在两家或两家以上评估机构执业，是否冒用注册资产评估师名义签署评估报告，是否采用欺诈、恶意降低服务费等不正当手段招揽业务。3．资产评估机构内部 今年的检查工作。考虑到去年中评协已经举办过质量检查工作培训班，为响应国务院关于精简会议的号召，中评协今年不举办有关布置检查工作的会议。对各地方协会 ...
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价格、各类旅游宾馆、饭店、旅社的房费、餐饮、娱乐价格及服务费是否明码标价，标价是否规范，尤其是承担民运会接待服务单位的明码标价和政府管理的旅游价格及收费的 法律法规及政策文件依据是《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、《关于禁止价格欺诈的规定》， ...
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车和挂车都必须投保了第三者责任险，而且主车拖带挂车。无论赔偿责任是否是由挂车引起的，均视同是由主车引起的，保险人第三者责任险的总赔偿责任以主车赔偿 书之日。第二十九条被保险人索赔时不得有隐瞒事实、伪造单证、制造假案等欺诈行为。本条强调了被保险人遵守诚信原则的义务。被保险人向保险人索赔时提供的情况及各种 ...
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车和挂车都必须投保了第三者责任险，而且主车拖带挂车。无论赔偿责任是否是由挂车引起的，均视同是由主车引起的，保险人第三者责任险的总赔偿责任以主车赔偿 书之日。第二十九条被保险人索赔时不得有隐瞒事实、伪造单证、制造假案等欺诈行为。本条强调了被保险人遵守诚信原则的义务。被保险人向保险人索赔时提供的情况及各种 ...
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种子生产、经营许可证是否有欺诈行为。发现以上问题要严格依法查处。二是农药执法检查要按照新修改的《农药管理条例》和农业部《关于加强农药标签管理 超指标征收农业税、平摊特产税、搭车收费、催收催缴和村级抬款垫付情况。三是专项治理“两工”以资代劳。必须按实际需要制定“两工”用工计划，不得超标计提“两工”，不得 ...
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各市房地产管理局：为了贯彻《河南省物业管理条列》，落实省政府《关于贯彻实施〈河南省物业管理条例〉的通知》精神，规范物业管理市场，提高物业管理水平，经研究 合法、是否发生消费者对该企业的集体投诉，以及是否承担管理项目、管理中是否存在欺诈行为及企业对投诉事件的处理情况等；三、清理换证的程序、时间安排：本次 ...
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