市场监督管理总局中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》的通知工信部联信管〔2018〕138号各省、自治区 充分利用现有全国诈骗电话防范系统和网间互联互通监测系统，增强骚扰电话监测和标注等相关功能，建立联动工作机制，协同做好骚扰电话的监测发现等综合整治 ...
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市场监督管理总局中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》的通知工信部联信管〔2018〕138号各省、自治区 充分利用现有全国诈骗电话防范系统和网间互联互通监测系统，增强骚扰电话监测和标注等相关功能，建立联动工作机制，协同做好骚扰电话的监测发现等综合整治 ...
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，发现储某某、王某等七人均不同程度参与该案诈骗犯罪活动，经对相关证据审查，发现上述人员参与犯罪主观恶性较大，且涉案金额均达到追诉标准，即依法向 、东城区等地先后成立多家国际拍卖有限公司。杨某安排公司业务员以固定的话术每天拨打电话，对被害人谎称粮票、油票等物品是“收藏品”，公司能将这些物品在境外免费高价 ...
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分行接到客户投诉，称拨打手机号码“13786113257”，接通后为建设银行95533客户服务中心语音提示。经调查，发现该号码机主办理了呼叫转移业务，所有呼入该手机的 方式骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为金融 ...
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内容要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（ 条具有下列情形之一的，视情况给予精神和物质奖励：（一）对在预防、发现和堵截金融诈骗案件中有突出贡献的内部职工；（二）在承办、协查、督办金融诈骗案件 ...
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)、人民银行乌海中心支行办公室副主任闫芳、会计科副科长崔福泉担任。联系电话：2025090，2035572-73011。 三、时间安排此次集中行动分以下三个阶段进行：( 工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数、发现线索，并于5月21日前报 ...
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转款结算手续，结算的结果是犯罪分子将款骗走，所以说票据结算与诈骗犯罪是分不开的。 (二)两院一部法(研)发(１９８７)７号文件《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须 及时移送的通知》中明确指出：“各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如果发现有经济犯 罪事实的，即应 ...
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应当将赃款退赔机电公司的问题，可由作出刑事判决的法院裁定予以补正。对在发现犯罪移送前已裁定先行给付机电公司的一万多元及被告人姚建国尚未退赔的款项，应当 ，姚建国对此判决不服上诉。二审认为：本案合同主体与犯罪主体是同一的；姚建国诈骗机电公司的款项已作为赃款处理，故不应再以此为标的进行经济诉讼。我院根据钧 ...
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公司要根据我会相关规定，在重要保险单据上采取防伪措施，同时应积极向客户提供电话、网络等方式查询和辨识保险单据真伪。各公司分支机构、工作人员和营销员要 保险防伪常识，切实增强社会公众自我保护意识和保护能力，帮助消费者及时发现非法经营保险的行为和保险诈骗活动。四、加强与监管机构及其他相关部门的沟通协调。各 ...
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纪念币等，有部分单位同志上当受骗，严重损害了省商务厅的形象。为从严打击此类诈骗活动，杜绝此类事件的再次发生，现将有关事宜再次重申如下： 一、提高警惕，严防 （州）、县（市区）商务局和各有关企业要提高警惕，一经发现冒充省商务厅领导及工作人员从事诈骗活动的，请立即与我厅值班室沟通联系并向当地公安机关报案， ...
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