条 小额贷款公司有下列行为之一的，相关部门应当依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反区域经营规定的；（二）未遵守同一借款人贷款比例和向银行 其经营贷款业务资格，同时由工商部门依法吊销营业执照。第三十八条 小额贷款公司股东虚假出资，或在公司成立后抽逃或变相抽逃其资金的，由小额贷款公司监管 ...
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。 关联法规：地方政府规章（1）条第二百条 公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以 赔偿责任。 第二百一十六条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十三章 附则 第二百一十七条 本法下列用语的含义： （一）高级管理人员， ...
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以上二十万元以下的罚款；给债权人造成损害，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十条 股东缴付出资后，必须经注册会计师验资并出具证明。第二十一条 股东缴 责任。(三)在公司设立过程中，由于发起人的过错而致使公司受到损害的，对公司负连带赔偿责任；(四)发起人虚假缴付股款或者串通其他股东虚假缴付股款的，由公司 ...
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履行相应职责的人员；（三）变更主发起人、持有百分之五以上股权的股东；（四）调整业务范围；（五）分立或者合并。增资扩股审批程序按本办法第二十条规定 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十六条 小额贷款公司有虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记，虚假出资或者公司成立后抽逃 ...
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损害优先股股东依章程享有的权利。第四十三条发行优先股的公司，其章程的变更有损于优先股股东的利益时，除须由股东会特别决议外，并应经优先股股东会的认可。优先 其执行业务的负责人，处以五千元以下的罚款；情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法追究刑事责任；有第一百五十五条、第一百五十九条所列情形的发起人为法人时 ...
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损害优先股股东依章程享有的权利。 第四十三条 发行优先股的公司，其章程的变更有损于优先股股东的利益时，除须由股东会特别决议外，并应经优先股股东会的认可。 其执行业务的负责人，处五千元以下的罚款，情节严重触犯刑律的，提交司法机关依法追究刑事责任；有第一百五十五条、第一百五十八条所列情形的发起人为法人时亦 ...
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发生变化） 5.8.1 如涉及控股股东增资扩股引入新股东而导致上市公司控制权发生变化的，是否已核查向控股股东出资的新股东的实力、资金来源、与上市公司 备注中说明 3.3.5 交易完成后上市公司是否不存在将承担重大担保或其他连带责任，以及其他或有风险 3.3.6 相关资产或业务是否不存在财务会计文件虚假 ...
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；(五)中国保监会规定的其他材料。第三十八条 保险经纪机构申请变更股东或者合伙人、股权结构或者出资比例，应当向中国保监会提交下列申请材料一式两份：(一)《 许可证，非法从事保险经纪业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国保监会没收违法所得，并处违法所得1倍以上 ...
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代理机构变更注册资本或者出资，应当向中国保监会提交下列申请材料一式两份：（一）《保险代理机构变更事项申请表》；（二）股东大会、股东会或者全体合伙人决议； 许可证，非法从事保险代理业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国保监会没收违法所得，并处违法所得1倍以上 ...
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到位、出资方式是否合法，是否存在出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况；核查股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况。对以 政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议、工商变更登记文件等，核查发行人历次增资、减资、股东变动的合法、合规性，核查发行人股本总额、股东结构和 ...
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