，审计署将该事项移送给公安部查处。2011年1月，辽宁鞍山市中级人民法院以骗取贷款罪和单位行贿罪分别判处富虹集团有限公司、辽宁大仓储运有限公司罚金6300万元和 基金审计调查中发现，2010年1月至3月，陈泳利用职务便利，盗用他人身份证复印件伪造虚假住院材料，贪污新农合资金6.4万元。2010年8月， ...
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企业不良行为信息涉及行政处罚、判(裁)决案件的，应包括以下内容：(一)当事人名称(姓名)；(二)住所；(三)法定代表人(负责人)姓名；(四)营业执照注册号或居民身份证(护照)号码；(五)案由(案件性质、称谓)；(六)处罚或判(裁)决结果；(七)法律文书称谓、编号；(八)执法或判(裁)决机关(机构)； ...
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额的最高利率档次计息。 第二十条各发卡银行的透支业务须纳入其信贷规模进行管理。透支额转入短期贷款核算。 第二十一条恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过 存款单上填写持卡人的卡号、姓名、存款金额等内容，并将现金送交银行办理交存手续。 第五十一条持卡人在银行支取现金时，应将信用卡和身份证一并交银行或 ...
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提交下列资料：（一）申请书；（二）组织机构印章，法定代表人或者负责人和经办人身份证及其复印件；（三）营业执照副本、登记证副本或者批准成立文件及其复印件；（四）其他有关证明资料。第七条质量技术监督部门对组织机构提交的有关资料进行审查，核实有关登记事项。对符合规定条件的，应当在１０日内赋予组织机构代码 ...
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卡和身份证件一并交经办人员。金穗万事顺卡和金穗信用卡的ＩＣ卡、照片卡可免验身份证。经办人员受理金穗卡时，应确认下列内容：（一）确为本单位可受理的金穗卡 第六十七条授权人员接到人工索权电话，要逐笔登记，根据持卡人的卡号确定是本地卡或异地卡，然后再分别进行处理：（一）如是本地卡，应审查此卡是否已止付、索权 ...
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制“贷款还款凭证”一式四联。会计部门收到款项并经审查后，应在当天进行处理（如有逾期贷款的，应先归还逾期贷款帐户），按下述要求办理：（１）还款单位付款帐户与 领券时，携带四联出库单和第二联调拨单，以及领券行行政介绍信、领券人身份证到上级行办理领券手续。上级行筹资部门审验领券人出具的有关单证无误后，把证件 ...
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还款凭证”一式四联。会计部门收到款项并经审查后，应在当天进行处理（如有逾期贷款的，应先归还逾期贷款帐户），按下述要求办理：（１）还款单位付款帐户与 持卡人发卡信用卡部申请授权。审查无误后，在第二、三联取现单上注明持卡人身份证号码，辘压卡号，加盖经办人名章和现金付讫章，按出纳制度办理付款（异地取现要计扣 ...
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国务院部委规章（1）条第二十条 各发卡银行的透支业务须纳入其信贷规模进行管理。透支额转入短期贷款核算。第二十一条 恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过 存款单上填写持卡人的卡号、姓名、存款金额等内容，并将现金送交银行办理交存手续。第五十一条 持卡人在银行支取现金时，应将信用卡和身份证一并交银行或 ...
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