全国各地，有的又在境外，且均未到案，再加上本案被告人均否认知道“皇家资产”解冻项目是虚构的，导致本案主要依靠言辞证据定罪的证明难度较大。承办人多 还是非法经营的争议焦点，多次召开联席会议会商，进一步证实涉案平台具有虚假性、犯罪嫌疑人诈骗行为与被害人的损失具有因果关系、洪某源等人主观上具有非法占有的目的 ...
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、指挥航向或运输路线，或者负责报关、联检等事项的，不能因为其不是货主，只是雇用人员就一概认定为从犯；一般的运输人员、船员、报关员等 ，50万元以上为“数额特别巨大”。17、关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为数额在20万元以上不满100万元为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大 ...
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职业介绍、招聘兼职等名义，诱骗学生参加传销的行为； (五)依法惩处传销组织者、策划者和骨干分子及利用传销非法集资诈骗、暴力抗法等违法犯罪分子。 三、工作步骤 知道”，即清楚出租房屋的底数、清楚房屋出租人的基本情况，知道是什么人、在干什么事、有什么资金来源、主要开展什么活动。通过加强信息搜集工作，帮助 ...
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明知或应当知道是借用仍与之签订合同的，可不因此而确认合同无效，该合同所设定的权利义务，分别由借用人和第三人享有或承担，对出借人的出借行为，另按 第9条意见处理。11、经济合同的一方当事人在签订或者履行合同过程中进行走私、诈骗等经济犯罪活动，另一方当事人不知情的，除应追究行为人及有关责任人员的刑事责任外 ...
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签了同意协助的意见。次日当我们从银行取款时才知道，天山区法院又以书面形式通知银行不协助我们。至此，此案的诈骗赃款２０万元，因当地法院不协助执行而无法追回。 蒋对该款没有所有权，亦不能用来偿还债务，其将属于他人所有的财产用以偿债的行为是非法的、无效的。林业厅物资供应站、自治区体训大队虽有从蒋所在单位受偿 ...
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退还货款等情况，法院应当依照法定程序追查其有无犯罪活动，避免漏掉利用经济合同进行诈骗的犯罪分子。 〔案例之六〕 原告：某农工商联合公司某生产队。 被告：某大队综合厂。 协议均有法律效力；原告未按协议书执行，有一定的责任；被告收款后未发货是违约行为。根据《经济合同法》第三十二条之规定，判决：（一）被告应 ...
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中的“英雄烈士”应当依照刑法修正案的本意作适当解释。本罪中的“英雄烈士”,是指已经牺牲、逝世的英雄烈士。如果行为人以侮辱、诽谤或者其他方式侵害健在 一果。公诉人答辩指出,郎某作为成年人应当知道网络具有开放性、不可控性,诽谤信息会被他人转发或者评论,因此,他人的扩散行为应当由其承担责任。而且,被他人转发 ...
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，由其父母或其他监护人适当赔偿损失，单位担任监护人的除外。第十条买主不知道是赃物，犯罪分子又无力赎回或赔偿失主损失的，可根据买主与失主的实际情况， 省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省财政厅另行规定。第二十四条有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分、行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ...
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的基本情况直观迅速地反映出来。社区（村）要实现对外来暂住人口的“四知”，即知道是什么人、在干什么活、由什么资金来源、主要有什么活动。让执法部门通过“信息 （村）无传销组织、无传销网络、无传销人员。前一时期我市传销行为现状充分表明打击传销是一项长期且十分艰巨的工作。对此各级相关部门要高度重视，进一步加强 ...
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第62条第2项规定的非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的，违法行为名称表述为“非法携带危险物质（易燃易爆危险品）”，法律依据适用《中华人民共和国消防法 人民共和国治安管理处罚法》第48条。101、盗窃（第49条）102、诈骗（第49条）103、哄抢（第49条）104、抢夺（第49条 ...
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