某部门的经济利益而置国家法律和党纪政纪于不顾，越权办案，把不属公安机关管辖的经济纠纷、债务纠纷立为诈骗案件，为一方当事人追款讨债，有的故意混淆经济纠纷与 ，拒不执行上级公安机关依法纠正的指令，严重违法违纪的民警，特别是有关领导，要坚决处理，直至撤销职务；情节特别严重、构成犯罪的，要依法追究刑事责任。...
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１１月２日汇退投资款９６０００元给汽车总站。这９６０００元是玉溪汽车总站合法取得的财产，是否应作为赃款退出，两地法院发生争执，玉溪中院向我院提出请示。我们研究 不予退回都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出，待 ...
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２０００元以上的，给予开除党籍处分。挪用公款进行非法活动，构成其他违法违纪行为的，合并处理。挪用公款不退还的，以贪污论，根据其数额和情节，依照本规定第四条 是合法的，即可以认定是非法所得。七、这个《规定》中所述的共产党员在经济方面违法违纪的各种行为和处分档次，与《中国共产党纪律处分条例》（未定稿）中的 ...
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第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定 ”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内仍 ...
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有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的 外客户资金非法拆借、发放贷款造成损失构成犯罪的数额标准，可按个人实施上述犯罪的数额标准二至四倍掌握。由于各地经济发展不平衡，各省、自治区、直辖市 ...
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检察机关对侦查机关提请审查批捕的合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件审查把关不严，对一些事实不清、证据不足的案件甚至不构成犯罪的人作出了批捕决定，为 ，认为案情复杂，难以定性，与侦查机关有重大认识分歧，或受到地方保护和行政干预的，要及时向上一级检察机关报告，上级检察机关要及时加强协调，必要时，可采取“ ...
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统筹、管理和支付过程中依法签订的行政合同。骗取医疗保险基金的行为侵害的法益并非市场经济秩序，因而不符合合同诈骗罪的构成，应当认定为诈骗罪。德阳市人民 。近年来，“以拍卖为名，实则诈骗”的案件屡屡发生，不仅犯罪时间长，人员流动性大，诈骗手段隐蔽性强，而且被害人范围广，造成的经济损失巨大，取证难度随之增大 ...
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案件，在立案、采取强制措施时必须经法制部门审核。法制部门和办案单位意见不一致的，办案单位要组织有关业务部门进行充分研究，联合签署意见，报主管领导审批。 三 的有关规定，追究有关责任人的执法过错责任。情节严重、构成犯罪的，要依法追究刑事责任。 十二、本通知规范的经济犯罪案件包括走私、诈骗、涉税以及金融等 ...
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。18、犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪或者信用证诈骗罪，造成直接经济损失50万元以上的，属于“给国家和人民利益造成特别重大损失”。19、单位犯集资 情形，其前提都是要求行为人具有非法占有的故意，这是区分民事欺诈和合同诈骗的主要标准。非法占有故意的认定，可以参照最高人民法院1996年《关于审理 ...
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各省、自治区、直辖市公安厅、局：近几年来，各种严重的经济诈骗犯罪对社会经济活动的正常进行和进一步发展造成了不可忽视的危害。各地公安机关依法加强对经济诈骗 积极予以配合，不得以任何借口进行刁难或阻挠。故意刁难或阻挠的，给予纪律处分，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。执行中遇到问题可请上级公安机关协调 ...
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