案件的赃物估价工作由人民法院承担，无形中增加了审限内结案的难度。如南京的华某等人诈骗案，该案被扣赃款赃物价值三千余万元，包括深圳、重庆等多处 材料的，人民法院应依法要求公诉机关及时补充。案件审理过程中需要进一步补充材料的，应要求公诉机关及时进行撤回案件做补充侦查处理，并及时提请恢复庭审。对于因上述原因 ...
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： 一、本案虽然从总体上来说是一起由古玉金、刘建军、赵明策划并实施的诈骗案，但却存在着两种关系：一是宝鸡五金公司与大同矿务局综合商场的所谓 ，请求判决大北街办事处返还错付货款赔 偿全部损失为由诉至呼市中级人民法院。 呼市中级法院审理认为，根据全国联行往来制度 ，原告将款汇入被告方后，就使双方产生了关于 ...
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立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男， 实际也是风险不断积累和放大的过程。金乔网所谓经营活动本质是从被发展人员缴纳的费用中非法牟利，具有骗取财物的特征。法庭经审理，认定检察机关出示的证据能够 ...
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立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男， 实际也是风险不断积累和放大的过程。金乔网所谓经营活动本质是从被发展人员缴纳的费用中非法牟利，具有骗取财物的特征。法庭经审理，认定检察机关出示的证据能够 ...
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的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件，一级分行保卫部门要在案件基本事实审理清楚和结案后，向总行保卫部报告案件综合情况和结案报告。 第八条案件综合情况 涉案人员处理结果。 第九条发生涉案金融１亿元以上的诈骗案、１００万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要向总行进行专题汇报。 第十条一级分行保卫处每月 ...
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