，严格依法办事，做到公正执法，依法行政。 二○○三年五月十三日 乌海市打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中行动实施方案为维护社会信用 ；(五)有逃贷嫌疑的更换名称；(六)以虚假注册资本构成公司资本实力取得银行贷款后拒不偿还；(七)先借贷后采用欺诈手段拒不还贷；(八)假冒他人名义 ...
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规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法返还 人员行贿，数额巨大的；（２）携带集资款逃跑的；（３）使用贷款进行犯罪活动的。个人进行贷款诈骗数额在１万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗 ...
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检察院刑事检察庭：近日，我司收到中国人民银行湖北省分行《关于政法机关追回贷款诈骗资金是否归还金融单位的请示》[鄂银办发(1998)140号]，反映湖北省罗田县人民 月息16.08‰。以荣森公司所持国债券代保管凭证(金额1500万元)作质押。贷款到期后，联社多次催收，荣森公司未予归还。1997年3月12 ...
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、依法严厉打击各类重点违法犯罪行为?根据有关法律法规规定和山西省公安厅《关于严厉打击贷款诈骗、恶意逃废银行债务等金融犯罪活动的通知》（晋公通字〔2004 签发银行承兑汇票，到期后无法偿还造成信用社垫款的；?(五)信用社内部人员发放冒名贷款、以贷引存、违规放款，造成信用社资金损失或出现支付缺口的；?(六 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 诈骗犯罪的，由外事部门负责；(四)涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；(五)涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；(六)涉及法律问题需要答复的，由条法部 ...
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的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时， 金融诈骗犯罪的，由外事部门负责；（四）涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；（五）涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；（六）涉及法律问题需要答复的 ...
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厅、局，省各直属单位：省金融稳定工作协调小组办公室《关于加强机动车辆贷款保证保险经营风险化解工作的意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请 公安机关与金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗活动或侵占、挪用债务人还贷款项，涉嫌刑事犯罪的 ...
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公安机关与金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗活动或侵占、挪用债务人还贷款项，涉嫌刑事犯罪的， 要及时向公安机关报案，公安机关及时立案侦办。对债务人拒不按消费贷款合同还贷，银行或保险公司提起诉讼，人民法院依法审理，尽快结案和执行。公安 ...
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银行损失之间的因果关系确定相关责任人的民事责任。 12、借款人以虚假身份骗取银行贷款，同时以虚假身份与保险公司签订保证保险合同，银行要求保险人承担保险责任的 合同约定的保险赔偿金额的50％。 13、借款人身份真实，在借款时涉嫌贷款诈骗犯罪而被追究刑事责任，并不影响借款人应承担的民事责任。银行与借款人、 ...
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方针，促进改革开放和社会主义市场经济的发展，结合金融系统的实际，当前要加强防范诈骗、盗窃银行资金案件的发生，切实保障银行资金的安全。一?保障银行资金安全 金融机构业务交叉与竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取 ...
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