检查、监督特约单位的经营情况，对违反“受理太平洋卡协议书”和不按“特约单位受理太平洋信用卡业务的操作规程”办理业务的有关行为，应及时予以纠正，必要时可中止或取消 和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋 ...
//www.110.com/fagui/law_40179.html-了解详情
信用卡业务中发生超过权限的业务，要及时向本行有关领导或上级行请示，对工作中遇到的各种新情况、新问题及时向上级行汇报，对日常业务中发生的一些重要问题或 情况等因素来分析判断持卡人有无恶意透支或诈骗的嫌疑，以便充分利用银行规定的授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。对透支户要进行单独监督和 ...
//www.110.com/fagui/law_56170.html-了解详情
单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 ，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法 ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html-了解详情
对金穗卡业务中发生超过权限的业务，要及时向本行有关领导或上级行请示，工作中遇到的各种新情况、新问题应及时向上级行汇报，日常业务中发生的一些重要问题或事件 的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第七十七条对透支户要进行 ...
//www.110.com/fagui/law_38039.html-了解详情
信用卡紧急止付令”。“紧急止付令”原则上由总行向各行发送。当分行遇到特别紧急情况时，总行信用卡部可以授权管辖行代总行向全国各行发送“紧急止付令”。二、 提供本行卡被冒用的金额，笔数以及合法持卡人的有关资料。此类案件性质已明确为诈骗，因此异地行应请求当地公安机关立案处理。２．属持卡人恶性透支的，发卡行要 ...
//www.110.com/fagui/law_40142.html-了解详情
百六十七条第二款的规定定罪处罚。? 五、关于转化抢劫的认定行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力 ；抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的，不 ...
//www.110.com/fagui/law_21909.html-了解详情
了《中国农业银行银行卡业务管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到新问题、新情况，请及时报告总行（银行卡部）。附：中国农业银行银行卡业务 的2%；（二）其他行业不得低于交易金额的1%。 第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各发卡 ...
//www.110.com/fagui/law_184070.html-了解详情
指导意见》。现将该《意见》印发给你们，请参照执行。如果在执行中遇到与现行法律、司法解释相抵触的，以现行法律、司法解释为准。 二OO二年 。16、关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪的数额标准。行为人实施上述几类诈骗行为，数额在10万元以下为“数额较大”， ...
//www.110.com/fagui/law_255674.html-了解详情
结合实际，制定本地的贯彻意见，并报上一级公安机关备案。各地在执行中遇到的问题，请及时报告省厅。 黑龙江省公安厅二○○八年八月十八日 黑龙江省公安机关刑事 凭证诈骗案（第194条第2款）52．信用证诈骗案（第195条）53．信用卡诈骗案（第196条）54．有价证券诈骗案（第197条）55．保险诈骗案（第 ...
//www.110.com/fagui/law_366227.html-了解详情
，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 处以１００－１，０００元的罚款，必要时通报批评。第七章信用卡业务违规的处罚第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行批注意见和存款支付能力 ...
//www.110.com/fagui/law_354066.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务