二）最近2个会计年度连续盈利；（三）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（四）境外租赁公司作为主要出资人的，其所在国（地区）经济 信托受托机构资格的信托公司发行资产支持证券，应与符合规定条件的银行业金融机构联合向银监会提出申请，由银监会受理、审查并决定。银监会自受理之日起3 ...
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。防范风险的重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部 “谁监管谁起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批后 ...
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、厦门、青岛、深圳市银监局(筹)：《关于计划单列市银监局对辖内省级银行业金融机构实行属地管理办法》已经会领导同意，现予印发，请遵照执行。 中国银行业监督 六、省银监局辖内省级银行业金融机构在计划单列市银监局辖内设有分支机构的，其监管与检查办法比照上述有关规定进行。 七、相关违规违纪案件的查处接有关规定 ...
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的通知银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监 〔2009〕327号197.中国银监会办公厅关于加强大型银行异地离行式专营机构监管的通知银监办发〔2009〕340号198.中国银监会办公厅关于农村合作 ...
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控制体系，提升内部管理水平，加快业务流程和管理流程的整合，加强对基层经营性分支机构及关键岗位的控制力。同时，要进一步加强安全保卫设施建设，有效防范盗窃、抢劫及 深入。银监会要对各银监局和各银行业金融机构案件专项治理工作进行督查，对案件治理工作不力的银行业金融机构，将采取必要监管措施，严格要求其进行整改 ...
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申请的日期。(六)行政处罚决定书或者其他行政决定的复印件。第十六条银行业金融机构、其他单位和个人申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在法定 的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)徇私舞弊。(二)违反规定泄露行政复议案件办理过程和行政复议委员会讨论情况的。(三)其他渎职、失职的行为。第三 ...
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、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。该企业法人是股份有限公司形式的地方性银行业金融机构。关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条设立城市信用社股份有限公司 强的内部控制能力，最近1年无重大违法违规行为和因内部管理混乱导致的重大案件；（三）具有拨付营运资金的能力：上一级管辖行拨付营运资金不得低于人民币 ...
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、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关 十六条 人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。具体办法由银监会会同 ...
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、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关 十六条 人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。具体办法由银监会会同 ...
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、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关 十六条 人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。具体办法由银监会会同 ...
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