，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、 以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
，教育群众以合理合法形式表达利益要求，依靠制度和法律维护自身合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他相关工作事项。（三）部门责任。领导小组办公室及各成员单位要结合本部门工作 ...
//www.110.com/fagui/law_324990.html-了解详情
（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但 ，构成犯罪的，一律开除；属非公司员工的，如营销员等，依照相关的法律、法规和代理合同追究其责任。对直接责任人的责任追究标准不应低于对同一案件的间接 ...
//www.110.com/fagui/law_367937.html-了解详情
规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 供述等证据。证明：公司缺乏售后服务人员、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔 ...
//www.110.com/fagui/law_397279.html-了解详情
规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 供述等证据。证明：公司缺乏售后服务人员、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔 ...
//www.110.com/fagui/law_396805.html-了解详情
银发〔1996〕405号6.关于印发《商业银行授权、授信管理暂行办法》的通知 银发〔1996〕403号7.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知银发〔1996〕393号8.关于储蓄存款挂失问题的批复银办函〔1996〕36号9.关于对信用卡透支问题的复函银函〔 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
十八条 经营者应当自行承担客运出租汽车经营服务的主体责任和经营风险，不得从事下列行为： （一）向驾驶员及社会公众非法集资； （二）出租或者转让客运出租汽车特许 业务的机动车的，道路运输管理部门核实查处后，对举报人给予奖励。 第五章 法律责任 第四十四条 违反本办法规定的行为，应当由其他有关部门处罚的， ...
//www.110.com/fagui/law_401499.html-了解详情
机制，有效发现、监控销售中的误导客户、虚假业务、侵占保费、不正当竞争、非法集资和洗钱等行为，提升业务品质。保险公司应当规定客户回访的业务范围和条件 的途径，明确举报投诉的处理原则和程序并让所有员工知晓，保护举报投诉人的合法权益。 保险公司应当根据相关法律法规的要求对外披露内部控制信息，自觉接受社会公众 ...
//www.110.com/fagui/law_370168.html-了解详情
、集体企业和事业单位人员的专业技术职称评定同等对待。第十五条任何单位和个人不得非法侵占、平调个体工商户、私营企业的资产。任何部门和单位不得利用职权对个体工商户、 破坏；（九）接受有关行政执法部门的监督检查；（十）法律、法规规定的其他义务。第五章法律责任第二十四条违反本条例，有下列行为之一的，由有关部门 ...
//www.110.com/fagui/law_34577.html-了解详情
。（三）增强法制意识，依法合规经营。金融机构要组织职工认真学习经济金融法律法规，依法从事经营活动，严格执行规章制度，自觉维护金融秩序，真实准确地反映经营活动 ，要追究领导的责任。司法机关、各行政执法部门要密切配合，依法严厉打击逃汇、骗汇、造假账、发布虚假信息、操纵市场、内幕交易、非法集资、金融欺诈、 ...
//www.110.com/fagui/law_68180.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务