，保险人请求解除合同的，不予支持。 8、保证保险合同投保人在借款活动中构成贷款诈骗罪被追究刑事责任，保险公司据此起诉请求解除与投保人之间的保证保险合同的 借款人的借款行为涉嫌犯罪的处理问题 11、法院在审理银行提起诉讼的汽车消费贷款合同纠纷案时，发现下列情形的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关 ...
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具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。２．贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗 问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者 ...
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公安机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月以贷款诈骗罪，一审判处谢根荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以违法 一封人民来信时发现，2006年，宏盛科技发展股份有限公司以虚假转口贸易，骗取中信银行等4家银行为其开立近5亿美元的信用证并将资金汇出境外。 ...
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诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向 的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（１）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的 ...
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判，成功追诉漏犯。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R集团向检察机关反映情况， 3000余万元，2018年12月29日北京市人民检察院第二分院以杨某等28人犯诈骗罪依法提起公诉。2019年11月29日，北京市第二中级人民法院作出一审判决，对 ...
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对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115． ...
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第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２ 国（边）境管理罪 第３１８条组织他人偷越国（边）境罪第３１９条骗取出境证件罪第３２０号提供伪造、变造的出入境证件罪出售出入境证件罪第３２１条运送 ...
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前无法追回的数额在1250万元以上的。5、贷款诈骗罪(刑法第193条)(1)贷款诈骗500万元以上；(2)贷款诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回 但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；(3)单位骗取公私财物2500万元以上；(4)单位骗取公私财物虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的 ...
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月，审计署将该事项移送给公安部查处。2011年1月，辽宁鞍山市中级人民法院以骗取贷款罪和单位行贿罪分别判处富虹集团有限公司、辽宁大仓储运有限公司罚金6300 新农合管理中心骗取新农合资金7554元。2010年8月，审计署将该事项移送给宁化县公安局查处。2010年11月，宁化县人民法院以诈骗罪判处张河玉 ...
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第174条第2款，《修正案》第3条）26．高利转贷案（第175条）27．骗取贷款、票据承兑、金融票证案（第175条之一，《修正案（六）》第10条）28． 的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第 ...
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