一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额 第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张 ...
//www.110.com/ziliao/article-262640.html -了解详情
条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的， 百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-778631.html -了解详情
、国际金融结算、国际金融市场交易、国际融资活动、国际汇率协议与同盟、外资银行分行所在东道国与其总行所在国政府间信息交换与合作、国际金融电子化与数字化联网，都 人员和保安人员，非法制造、贩运假钞假币，非法设立假银行，伪造银行汇票和印鉴，制造假存单，伪造信用卡，等等情况。在外汇管理领域，出现的外汇黑市； ...
//www.110.com/ziliao/article-296292.html -了解详情
客观轻型。 1、法定刑相同型 如行为人误以为自己使用的是伪造的银行存单，事实上使用的是伪造的汇票，即主观上具有金融凭证诈骗罪的故意，客观上实现 只具有非法购买真实的增值税专用发票罪的故意，但完全可以规范性认为行为人具有购买伪造的增值税专用发票的故意（行为人只具有合法购买增值税专用发票的意思的情形除外） ...
//www.110.com/ziliao/article-222625.html -了解详情
伪造、变造、作废、无效或者冒用的产权证明。这里的产权证明,是指对汽车等动产、房屋等不动产以及其他财产权利拥有所有权的一切文件,如房产证、银行存单 合法手段取得贷款后,又基于某种原因, 为自己私利产生了不归还贷款的故意,致使银行无法收回贷款的,应认定是这里的其他方法。[2] 笔者认为,第一种观点更符合 ...
//www.110.com/ziliao/article-221907.html -了解详情
对违反法律、行政法规或者协会章程的，按照规定给予纪律处分等。我国商业银行的同业协会是由国务院有关部门批准成立的。证券公司的同业协会、保险业的 和保安人员”，“非法制造、贩运假钞假币”，“非法设立假银行”，“伪造银行汇票和印鉴”，“制造假存单”，“伪造信用卡”，等等情况。在外汇管理领域，出现的“外汇黑市 ...
//www.110.com/ziliao/article-16409.html -了解详情
，经调查同一时间王某秘密购买价值10万元的商品房一套，并突然增加了10万元银行存款。上述证据的取得，不仅确定了公款下落，而且为案件的定性提供了扎实的证据 贪污案。齐某系银行职员，于2000年利用职务之便，伪造活期存折，虚增存款，并先后提取现金20余万元用于个人投资建材生意。经调查伪造的存单虚增存款系齐 ...
//www.110.com/ziliao/article-5409.html -了解详情
诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪 以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。八、根据《决定 ...
//www.110.com/ziliao/article-757280.html -了解详情
诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪 以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。八、根据《决定 ...
//www.110.com/ziliao/article-713135.html -了解详情
）票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 个人进行金融票据诈骗或者使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的，数额在五十万元至 认定为刑法第一百九十五条规定的数额特别巨大。 （六）有价证券诈骗罪 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在五十万元至 ...
//www.110.com/ziliao/article-695406.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务