及出资人出于自身利益的考虑，往往会联合起来共同作出不利于金融机构的陈述。如果银行的经办人员及用资人均在逃，出资人往往为了推卸自身参与非法借贷行为的过错法律责任 建立存款关系的数额认定有很大争议的；第二、金融机构工作人员或其他人伪造银行存单到客户处揽存，所得款项未交单位，引发存款人与金融机构之间的纠纷， ...
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动植物检疫徇私舞弊罪。第412条规定，国家商检部门、商检机构的工作人员徇私舞弊，伪造检验结果的，构成商检徇私舞弊罪。第413条规定，动植物检疫机关的检疫人员 ]，因此，通过欺骗金融工作人员取得汇票、本票、支票、银行存单等银行结算凭证的，还是应该评价为伪造、变造金融票证罪或者违规出具金融票证罪的间接正犯 ...
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伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。（一）客体要件本罪的 空白的信用卡再进行“加工”，使其貌似已经发行给用户的信用卡。所谓信用卡，是指银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。（三）主体 ...
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原则出发，直接认定单位犯罪并适用有关法律对被告人定罪量刑。三、特殊身份者（银行工作人员）与非特殊身份者?非银行工作人员?互相勾结实施金融诈骗犯罪的，如何定性﹖ ，经济损失的相对数是指实际损失数额与犯罪数额之比。例如，甲伪造银行存单，骗取银行现金人民币200万元，案发后其退赃人民币20万元，即退赃10％ ...
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《刑法》没有明确有价证券的范围，对于信用卡、银行存单等支付用电磁记录物，《刑法》视为是金融票证而纳入伪造金融票证犯罪的规制范畴；对于电话卡 疑问。[18]其实，有价证券的意义关键在于持有人能够给予该证券而获得一定的利益，伪造有价证券罪的意义亦在于通过保护有价证券的真实性，来维持有价证券的公共信用，进而 ...
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与行为对象。一些文章中提出，伪造、变造金融票证罪的犯罪对象包括：汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、银行结算凭证、信用证或者随附 情况下，由于票据诈骗罪、诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪的最高法定刑为无期徒刑，而伪造、变造金融票证罪的最高刑法定刑也为无期徒刑，且量刑档次相同，对方法 ...
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为：1、伪造、变造本票、支票、汇票；2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3的、伪造、变造信用证或者随附的单据文件。三、本罪 本罪的主体；四、本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在伪造、变造金融票证，并希望这种结果发生的故意行为，过失不构成本罪。伪造、变造金融 ...
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挂失并取走存款，从而导致存款人的存款损失。 3、不法分子与存款人恶意串通先利用伪造的身份证件和存款人提供的存款资料，挂失存款单并取走存款，然后由存款人本人持 审理存单纠纷案件的规定》的第2条。 [6] 王申：《S公司诉G银行存单纠纷案理论研讨会综述》，《法学》，2000年第6期，第59-60页。 [7 ...
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存单挂失并取走存款，从而导致存款人的存款损失。 3、不法分子与存款人恶意串通先利用伪造的身份证件和存款人提供的存款资料，挂失存款单并取走存款，然后由存款人本人持 审理存单纠纷案件的规定》的第2条。 6 王申：《S公司诉G银行存单纠纷案理论研讨会综述》，《法学》，2000年第6期，第59-60页。 7 ...
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变造的金融凭证取财应以主犯人身份构成的罪名定性。 【关键词】金融凭证 银行结算凭证 诈骗罪 侵犯财产罪 随着市场经济的发达和对外交往的扩大，金融凭证诈骗罪有增多 银行工作人员利用自己掌握的储户信息在空白的银行存单、存折上非法填写的存单、存折，也系属伪造的金融凭证，因这些金融凭证尽管形式要件完全真实，但 ...
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