，男，1964年12月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省天门市。因涉嫌集资诈骗罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。辩护人 ，该大队接群众举报称广州市环宇投资有限公司通过其设立的“中大财富网络理财平台”从事非法集资，该大队于2015年1月27日2时在广州市天河区珠江新城富力 ...
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公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。上诉人（原审被告人）王永光。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被如皋市公安局刑事拘留，同年5月15 所司法鉴定，被告人缪忠应、王永光向冯某等45名被害人共计非法集资人民币25508001.10元，造成人民币15237987.94元无法归还。案发后，如皋市公安局从 ...
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工作会议纪要》中指出：“人民法院发现与民事案件有牵连但不是同一法律关系的涉嫌犯罪的线索、材料时，应当继续审理”，换言之，只有满足同一法律关系/法律事实这个 条：人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 ...
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存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。该规定第41条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）个人 界限、正确处理刑民交叉问题的法庭技术，慎重办理因资金链断裂引发的集资类刑事案件。[37]2008年浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅在省政法委 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四) 相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。 八、关于跨区域案件的处理问题 跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础 ...
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行为，依法支持金融创新，维护债权人合法权益，拓宽中小企业融资渠道。 2、制裁非法借贷行为，维护金融安全和社会稳定。人民法院在审理借贷合同纠纷案件过程中， 依法按照审判监督程序予以纠正。 23、审理企业破产案件过程中，发现破产企业存在非法集资行为的，对涉嫌非法集资部分移送有关机关处理。有关机关最终认定的 ...
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款项或收益，表现为物资或货币。集合资金，就是使资金聚集，即我们通常所说的集资。广义的集合资金包括物资和货币的聚集，狭义的集合资金则专指货币的聚集， 集资犯罪行为的打击。相关部门应合力围剿公安部门要对涉嫌进行非法集资的组织者实施布控；工商部门要对涉嫌非法集资的单位或个人的从业执照进行审查；金融单位不得为 ...
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币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),明确将ICO定义为未经批准的非法公开融资行为,并取缔ICO交易的合法性。至此疯狂ICO虽画上了终止符号,但 方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
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币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),明确将ICO定义为未经批准的非法公开融资行为,并取缔ICO交易的合法性。至此疯狂ICO虽画上了终止符号,但 方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
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人民法院审判委员会第1502次会议通过） 中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法 ...
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