：出借人提起民间借贷诉讼，请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉。 案情简介 一、王造国向江西高院起诉 参与人与财源宝公司就所谓民间借贷纠纷提起民事诉讼，因该民间借贷行为本身涉嫌刑事犯罪，按照上述司法解释规定，人民法院应当裁定驳回起诉。但是，本案系财源宝 ...
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裁判要旨出借人提起民间借贷诉讼，请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉。案情简介一、王造国向江西高院起诉 参与人与财源宝公司就所谓民间借贷纠纷提起民事诉讼，因该民间借贷行为本身涉嫌刑事犯罪，按照上述司法解释规定，人民法院应当裁定驳回起诉。但是，本案系财源宝 ...
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损害相关利害关系人的合法权益。 2.《2014年意见》对于刑事判决已经生效后，集资参与人能否另行起诉没有进行具体规定，在司法实践中存在疑问。如果刑事判决已经 印制。 [4]同注[1]。 [5]新闻报道：《德阳警方两年多立案侦查涉嫌非法集资案33起》，载新华网四川频道。 [6]该条规定：借款人或者出借人 ...
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职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范 部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的，参照本条例的有关规定执行。其他 ...
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；逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，由原发证机关吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10 ，依法追究刑事责任：（一）明知或者应知单位或者个人所申请的机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二）明知或者应知所主管 ...
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的企业，应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如果经过综合评估认为尚有复苏可能 ，犯罪数额特别巨大，情节特别恶劣，或者具有其他特别严重情节，可能判处无期徒刑的集资诈骗案件，应当由省辖市人民检察院审查起诉并向中级人民法院提起公诉。2、坚持 ...
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传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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