与外部人员内外勾结侵吞银行资金的案件时有发生，其特征一般是由外部人员提供伪造的信贷客户印鉴章、财务章及虚假票据，前往银行办理贷款业务，银行信贷员作为内应将巨额资金 归结为虚构事实、隐瞒真相的方法，任何特殊领域的诈骗行为也都可以归结为以欺诈手段非法占有他人财物的行为。但是，我们必须清楚地认识到：（1）在 ...
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的是担保人抗辩案件较少。抗辩事由主要集中在担保人主体资格抗辩、保证合同无效抗辩、欺诈担保抗辩、保证责任免除抗辩、借款人非实际贷款使用人抗辩等方面。 二、金融借款合同 。以农业银行和农信社为代表的农贷，保证形式多为联保，很多信贷员或客户经理在办理相关手续时，很少对联保组成员的清偿能力和身份进行认真审查， ...
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效力之合同的理论是何等空洞”。[19]与之相对应的是英美法一般利用侵权行为法进行调整。20世纪60年代中期, 英国法仍然认为,在不存在欺诈的情形下, 专家责任仅仅能够在合同关系中发现, 专家因过错陈述对信赖其陈述并受到损害的第三人不应当承担损害赔偿责任。Hedley Byrne V Heller ...
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目标，如数行为人中，有人负责攻击计算机电子认证系统，有人负责获取客户信息，其行为之综合，促成电子欺诈行为之完成。(二)网络教唆犯。所谓教唆犯，是指唆使他人实施 明知而故意不删除者，构成诽谤之帮助犯。但我国台湾有学者认为，ISP与客户之间对受侵害的法益所有者并没有特别关系而负有排除侵害的义务。故ISP的 ...
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造假行为承担严重的经济后果，如果被司法部门证明与上市公司勾结，将被定性为证券欺诈罪，而遭受严厉的刑法制裁。所以，国外会计师事务所一般都是实力雄厚的机构， 和判断力，直接对关键会计报表项目所可能涉及的关键问题进行查询和分析，就此与客户讲明解决问题的方法。如确定项目不可审，即可终止商谈，从而避免在业务分歧 ...
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行业的系统性风险。此外，互联网金融平台会面临较大的技术性风险，前段时间携程网客户信息被泄露的事件即是其例。一旦发生技术风险，那么互联网金融平台可能要对 在余额宝的账户中能够实时查询，但用户实际上不能随意支取账户金额，这里就涉及欺诈的问题。对此，应当要求余额宝进行充分的信息披露，让消费者认识到余额宝账户 ...
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被银行识别，目前她的两张信用卡已经全部被停卡，邹XXXX本人也可能因信用卡欺诈行为面临被起诉判刑。像邹XXXX这种利用信用卡套现还房贷的人不在少数，然而实际上 做还是存在一定弊端的。因为银行对套现管理越来越严格，目前对疑似套现的客户采取严重的制裁，那就是永久取消额度提高申请。为了不让你的信用卡利息太高 ...
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小姐告诉她，因为她在中国建设银行惠州分行开的信用卡透支了7000元，现在银行以欺诈罪将她告到了惠州市中级人民法院，下午开庭。由于张女士至今还未去领传票， 移动公司工作人员提醒用户，如果是信用卡欠费，银行会用其公布的客服电话来与客户联系。像这类无法查询到的来电，大家千万不要相信它传达的内容。记者就此问题 ...
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不能成为行为人否定因果关系的抗辩理由。除丢失枪支不报罪之外，滥用职权罪、吸收客户资金不入帐罪、违规发放贷款罪、逃避动植物检疫罪以及违法发放林木采伐许可证罪等 也产生了重要的影响。比如，诈骗罪中，对被害人已然认识到欺诈的可能性，但怠于对自己的保护而受到欺诈的情况，学理上开始倾向于认为不构成诈骗罪。 五、 ...
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不能成为行为人否定因果关系的抗辩理由。除丢失枪支不报罪之外，滥用职权罪、吸收客户资金不入帐罪、违规发放贷款罪、逃避动植物检疫罪以及违法发放林木采伐许可证罪等 也产生了重要的影响。比如，诈骗罪中，对被害人已然认识到欺诈的可能性，但怠于对自己的保护而受到欺诈的情况，学理上开始倾向于认为不构成诈骗罪。 五、 ...
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